Vụ việc xảy ra trong giai đoạn 2015 - 2016, một số cá nhân đã thu 5-20% để lập “quỹ đen” từ các gói thầu các công trình do Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa và các dự án do Cục làm chủ đầu tư như dự án nạo vét, phá đá, rà phá bom mìn, khảo sát thông báo luồng.
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam lập “quỹ đen”. Quỹ này được trích từ 5-20% từ những công ty trúng thầu các công trình do Ban QLDA và Cục Đường thủy nội địa làm chủ đầu tư. Số tiền mỗi công ty, đơn vị nộp “quỹ đen” ít nhất 90 triệu đồng, nhiều nhất là vài trăm triệu đồng.
Cứ 5 người Mỹ thì có 1 người lập "quỹ đen" giấu người bạn đời hoặc người yêu của mình. Quỹ này có thể là ít nhất một tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng.
Tòa án quận trung tâm Seoul, Hàn Quốc đã bác bỏ đề nghị của cơ quan công tố về việc ra lệnh bắt giữ cựu Phó Chủ tịch Tập đoàn POSCO với tội danh lập quỹ đen tại nước ngoài.
Các công tố viên Hàn Quốc đã đề nghị bắt giam ông Chung Dong-hwa, cựu Phó Chủ tịch Công ty Xây dựng và Chế tạo POSCO (POSCO E&C) - một công ty con của Tập đoàn thép POSCO, với cáo buộc lập “quỹ đen” tại nước ngoài nhằm biển thủ tiền của công ty.
Tập đoàn thép Hàn Quốc POSCO tuyên bố chuyển sang “tình trạng khẩn cấp” nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng lớn nhất từ trước tới nay do phải đối mặt với các cuộc điều tra liên quan đến việc lập quỹ đen và tham nhũng.
Các công tố viên Hàn Quốc đã bắt giữ thêm một quan chức của Tập đoàn POSCO E&C với cáo buộc tham gia lập quỹ đen.
Lãnh đạo Công ty POSCO E&C đã có văn bản CV1504-01PR phản hồi về thông tin báo chí liên quan đến gói thầu dự án cao tốc Nội Bài – Lào Cai.
Giám đốc Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường Kiên Giang đã lập “quỹ đen” bỏ ngoài sổ sách hơn 239 triệu đồng để chi xài cá nhân.
Một cuộc khảo sát mới đây tại Anh cho biết, người Anh cũng lập “quỹ đen” với số tiền “giấu” vợ hoặc chồng trung bình vào khoảng 1.800 bảng. 37% số người được hỏi thừa nhận có “quỹ đen” và giấu tiền ở các ngóc ngách trong nhà.