Tags:

Gian lận

• 

  Cựu Chủ tịch FIFA Blatter và huyền thoại Platini ra hầu tòa tại Thụy Sĩ

  Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Sepp Blatter và cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini sẽ trở lại tòa án ở Thụy Sĩ trong ngày 3/3 để tiếp tục xem xét các cáo buộc gian lận.
• 

  Trung Quốc tuyên án chung thân 4 nhân vật chủ chốt trong vụ gian lận viễn thông xuyên biên giới

  Ngày 24/2, Tòa án Nhân dân tối cao (SPC) Trung Quốc đã tuyên án tù chung thân đối với 4 nhân vật chủ chốt trong các vụ án gian lận viễn thông xuyên biên giới.
• 

  Phát hiện sà lan vận chuyển trái phép hơn 100 tấn phân đạm Ure

  Tiếp tục đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, mới đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, tạm giữ một phương tiện thủy nội địa (sà lan) đang vận chuyển trái phép khoảng hơn 100 tấn phân đạm Ure trên vùng biển Tây Nam.
• 

  Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ tàu vận chuyển 30.000 lít dầu DO trái phép

  Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, với quyết tâm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, đơn vị tiếp tục phát hiện, bắt giữ tàu vận chuyển trái phép khoảng 30.000 lít dầu DO trên vùng biển Tây Nam.
• 

  Tăng cường tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu cuối năm

  Vào dịp cuối năm, hoạt động xuất nhập khẩu thường sôi động nhất trong năm và cũng bị các đối tượng buôn lậu lợi dụng áp lực thông quan hàng hóa nhanh để buôn lậu, gian lận thương mại. Đây cũng là thời điểm các cửa khẩu căng mình trực chiến để ngăn chặn các đối tượng lợi dụng thẩm thấu hàng lậu vào nội địa.
  
• 

  Tổng cục Thuế tăng cường chống gian lận hóa đơn

  Ngày 24/1 Tổng cục Thuế đã ban hành công văn chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Thuế doanh nghiệp lớn tăng cường phòng chống gian lận hóa đơn và kỷ luật, kỷ cương trong quản lý hóa đơn.
• 

  Các nước ASEAN nhất trí xây dựng môi trường số an toàn

  Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội Kỹ thuật số Thái Lan Prasert Jantararuangtong cho biết các đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng Kỹ thuật số ASEAN lần thứ 5 tại Bangkok đã nhất trí rằng gian lận trực tuyến và các băng nhóm tổng đài là những vấn đề cấp bách và cần có nỗ lực chung để giải quyết.
• 

  Indonesia xét xử vụ án tham nhũng hơn 100 tấn vàng

  Ngày 14/1, tòa án Indonesia đã xét xử 6 cựu lãnh đạo của công ty khai thác mỏ nhà nước Antam bị buộc tội tham nhũng gây thiệt hại 3.310 tỷ Rp (tương đương 203,19 triệu USD) cho nhà nước. Các cáo buộc liên quan đến quản lý yếu kém và các hoạt động gian lận 109 tấn vàng từ Antam.
• 

  SEC khởi kiện tỷ phú Elon Musk gian lận chứng khoán

  Ngày 14/1, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã đệ đơn kiện tỷ phú Elon Musk với cáo buộc ông đã thực hiện hành vi gian lận chứng khoán vào năm 2022 khi không công khai quyền sở hữu của ông trên mạng xã hội Twitter và mua cổ phiếu với “giá thấp giả tạo”.
• 

  Ngừng xuất hóa đơn điện tử đối với người nộp thuế có dấu hiệu gian lận’

  Tình trạng mua bán hóa đơn điện tử (HĐĐT) trên không gian mạng vẫn diễn ra công khai, phức tạp. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (TCT) Mai Xuân Thành kỳ vọng, việc sửa đổi Nghị định 123/CP về hóa đơn chứng từ sẽ chặn đứng được gian lận.
• 

  Ngành Thuế công bố 10 sự kiện nổi bật, trong đó có eTax Mobile

  Theo thông tin từ Tổng cục Thuế chiều 3/1, trong 10 sự kiện nổi bật năm 2024 của ngành Thuế Việt Nam đưa ra có ứng dụng thuế điện tử (eTax Mobile) và giải pháp công nghệ tăng cường phòng chống và ngăn chặn gian lận hóa đơn được Tổng cục Thuế xếp loại ở những vị trí đầu tiên nổi bật.
• 

  Hong Kong nhắm đến xử lý máy gắp thú bông gian lận

  Một trải nghiệm thường thấy đối với nhiều người chơi máy gắp thú bông là cảm giác tuyệt vọng khi chiếc càng gắp bỗng èo uột, để tuột mất phần thưởng ngay trước mắt họ.
• 

  Hà Nội xử lý nghiêm gian lận thương mại, trục lợi trong dịp Tết

  Các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội tăng cường phối hợp, triển khai biện pháp đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.
• 

  Ngăn ngừa, xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết

  Chiều 17/12, Đoàn công tác do Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Trần Đức Đông làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Phước về kết quả công tác chống buôn lâu, gian lận thương mại và hàng giả tại tỉnh năm 2024.
• 

  Chủ động chống buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến Tây Nam

  Ngày 16/12, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh về kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024.
• 

  Khởi tố vụ án liên quan đến trục lợi tiền bảo hiểm

  Ngày 16/12, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 16 đối tượng về các tội: “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”…
• 

  Buôn lậu, gian lận thương mại có xu hướng gia tăng

  Ngày 11/12, Tổng cục Hải quan cho biết, tháng 11 vừa qua, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, giảm 19,01% về số vụ nhưng tăng 140,3% về trị giá hàng hóa so với cùng kỳ năm 2023; gia tăng các vụ việc vi phạm hành chính.
• 

  Ông Netanyahu trở thành Thủ tướng đương nhiệm đầu tiên của Israel bị buộc tội

  Ông Benjamin Netanyahu bị buộc tội hối lộ, gian lận và vi phạm lòng tin, sẽ trình diện tại tòa 3 lần một tuần, bất chấp cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza.
• 

  Tạm giữ 2.000 chai bia Heineken không có hóa đơn, chứng từ

  Thực hiện Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3, Cục QLTT tỉnh Quảng Trị, đã phát hiện, tạm giữ 2.000 chai bia Heineken không có hóa đơn, chứng từ.
• 

  Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết Nguyên đán 2025

  Thời điểm cuối năm, khi nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng bắt đầu tăng cao, cũng là thời điểm hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, tiêu thụ hàng giả, kém chất lượng diễn biến phức tạp.

Xem tiếp