Tags:

Danske bank

• 

  Thêm một ngân hàng lớn ở châu Âu dính tới bê bối rửa tiền

  Ngày 21/2, ngân hàng lớn nhất Thụy Điển Swedbank thông báo mở cuộc điều tra các cáo buộc liên quan tới hoạt động rửa tiền tại các nước thuộc khu vực Baltic trong vụ bê bối mà ngân hàng Danske Bank ở quốc gia láng giềng Đan Mạch đang là tâm điểm bị điều tra.
• 

  Bộ Tư pháp Mỹ điều tra rửa tiền 200 tỷ USD tại ngân hàng lớn nhất Đan Mạch

  Bộ Tư pháp Mỹ đã mở một cuộc điều tra ngân hàng lớn nhất Đan Mạch Danske Bank về hành vi rửa tiền liên quan các giao dịch tổng cộng hơn 200 tỷ USD qua chi nhánh của ngân hàng này tại Estonia.
• 

  Bê bối rửa tiền hàng trăm tỷ euro của Danske Bank gây chấn động châu Âu

  Ngày 2/10, các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu (EU) cam kết chung tay đẩy mạnh công tác chống nạn rửa tiền sau khi vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng trăm tỷ euro tại ngân hàng lớn nhất Đan Mạch Danske Bank gây chấn động toàn châu Âu.
• 

  Điều tra ngân hàng lớn nhất Đan Mạch liên quan vụ rửa tiền hàng trăm tỷ euro

  Ngày 23/9, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo đã yêu cầu Cơ quan Giám sát ngân hàng châu Âu (EBA) mở cuộc điều tra nhằm vào ngân hàng lớn nhất Đan Mạch là Danske Bank liên quan bê bối rửa tiền trị giá hàng trăm tỷ euro.

Xem tiếp