Tags:

Cảnh sát tài chính

• 

  Italy: Bắt giữ 22 người vì gian lận quỹ của EU

  Theo phóng viên TTXVN tại Italy, ngày 4/4, cảnh sát tài chính thành phố Venice, miền Bắc Italy đã thi hành lệnh, do Văn phòng Công tố châu Âu (EPPO) ban hành, để bắt giữ 22 người liên quan đến một vụ lừa đảo lớn tiền của Liên minh châu Âu (EU) cho Kế hoạch Phục hồi và chống đỡ quốc gia của Italy (PNNR).
• 

  Italy truy thu gần 840 triệu USD tiền thuế của Airbnb

  Ngày 6/11, cảnh sát tài chính Italy đã tịch thu hơn 779 triệu euro (835 triệu USD) từ công ty cung cấp dịch vụ lưu trú trực tuyến Airbnb, với cáo buộc trốn thuế.
• 

  Italy điều tra hãng dược phẩm Pfizer vì cáo buộc trốn thuế

  Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Cảnh sát tài chính Italy đang điều tra tập đoàn dược phẩm Pfizer của Mỹ vì bị cáo buộc giấu 1,2 tỷ USD lợi nhuận để tránh phải nộp thuế ở quốc gia này.
• 

  Tiến triển trong xử lý vụ nghi lừa đảo 100 container hạt điều xuất khẩu sang Italy

  Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn thông tin mới nhất của Thương vụ Việt Nam tại Italy cho biết ngày 10/3, cảnh sát tài chính Italy đã ra quyết định giữ tại cảng 4 container hạt điều được vận chuyển đến cảng Genoa của nước này.
• 

  Séc lập Cảnh sát Tài chính để chống thất thoát thuế

  Bộ trưởng Nội vụ Séc Milan Chovanec thông báo thành lập Cảnh sát Tài chính để chống thất thoát thuế và khẳng định đơn vị mới này sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 1/1/2017.
• 

  Cảnh sát Italy bóc gỡ đường dây rửa tiền quy mô quốc gia

  Theo lệnh của Viện Công tố Rome, lực lượng cảnh sát tài chính Italy đã bất ngờ đồng loạt tiến hành khám xét hàng chục địa điểm trên khắp nước, thu giữ tài sản và giấy tờ, tài liệu có liên quan đến một cuộc điều tra về trốn, gian lận thuế và làm giả hồ sơ tài chính.
• 

  Italy thu giữ 17 triệu euro tiền giả 'hoàn hảo'

  Lực lượng cảnh sát tài chính Italy đã bắt giữ một nghi phạm cùng khoảng 17 triệu euro tiền giả tại thị trấn Marcianise, miền Nam Italy.

Xem tiếp