Tags:

Công ty luật mossack fonseca

  • Vụ bê bối 'Hồ sơ Panama': 28 bị cáo được tuyên trắng án

    Vụ bê bối 'Hồ sơ Panama': 28 bị cáo được tuyên trắng án

    Ngày 28/6, Thẩm phán Baloisa Marquinez của Panama đã tuyên trắng án cho 28 người bị buộc tội rửa tiền trong vụ bê bối mang tên "Hồ sơ Panama" liên quan đến công ty luật Mossack Fonseca của nước này.

  • Vụ 'Hồ sơ Panama': Người đứng đầu công ty Mossack Fonseca bị bắt giữ

    Vụ 'Hồ sơ Panama': Người đứng đầu công ty Mossack Fonseca bị bắt giữ

    Ngày 10/2, nhà chức trách Panama đã bắt giữ 2 thành viên sáng lập của công ty luật Mossack Fonseca.

  • Mossack Fonseca dọa có hành động pháp lý với ICIJ

    Mossack Fonseca dọa có hành động pháp lý với ICIJ

    Công ty luật Mossack Fonseca tuyên bố sẽ có hành động pháp lý đối với Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) sau khi hiệp hội này đăng dữ liệu về những công ty bình phong có tên trong vụ bê bối "Hồ sơ Panama".

  • Panama khám xét nhà kho công ty luật Mossack Fonseca

    Panama khám xét nhà kho công ty luật Mossack Fonseca

    Các điều tra viên đã rời nhà kho của công ty luật Mossack Fonseca với những chiếc túi đựng đầy các mẩu giấy bị cắt vụn.

  • “Hồ sơ Panama” - Bí mật tiền bẩn - Kỳ 1

    “Hồ sơ Panama” - Bí mật tiền bẩn - Kỳ 1

    11,5 triệu tài liệu dung lượng lên tới 2,6 terabyte - lớn hơn bất kỳ số tài liệu nào từng bị rò rỉ trước đây. 140 nhân vật gồm chính khách, người nổi tiếng có tên trong những tài liệu này bị cáo buộc trốn thuế, che giấu tài sản ở nước ngoài dưới sự hỗ trợ của Công ty luật Mossack Fonseca ở Panama. Vụ tiết lộ thông tin mật được gọi là “Hồ sơ Panama” này đã làm xáo trộn cả thế giới. Tuy nhiên, ai đứng sau vụ này và với mục đích gì hiện vẫn chỉ dừng ở phỏng đoán.

  • Thu giữ nhiều tài liệu của Mossack Fonseca sau 27 giờ khám xét

    Thu giữ nhiều tài liệu của Mossack Fonseca sau 27 giờ khám xét

    Sau 27 giờ lục soát các văn phòng của công ty luật Mossack Fonseca, trung tâm của vụ bê bối "Hồ sơ Panama" vừa bị phanh phui, giới chức Panama đã thu giữ được nhiều tài liệu.

  • Trụ sở Mossack Fonseca tại Panama bị khám xét

    Trụ sở Mossack Fonseca tại Panama bị khám xét

    Cảnh sát Panama tối 12/4 đã khám xét trụ sở và các chi nhánh của công ty luật Mossack Fonseca, trung tâm của vụ bê hối "Hồ sơ Panama" vừa bị phanh phui.

  • Peru khám xét Văn phòng đại diện Mossack Fonseca

    Peru khám xét Văn phòng đại diện Mossack Fonseca

    Cơ quan Quản lý thuế Peru (Sunat) đã tiến hành khám xét văn phòng của Công ty luật Mossack Fonseca tại nước này ngày 11/4 để xác định có hay không việc trốn thuế liên quan đến “Hồ sơ Panama”.

  • Điệp viên CIA sử dụng dịch vụ của Mossack Fonseca

    Điệp viên CIA sử dụng dịch vụ của Mossack Fonseca

    Các mật vụ từ một số quốc gia, trong đó có cả những nhân vật trung gian của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA), đã sử dụng các dịch vụ của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama để "che đậy" những hoạt động của họ.

  • Mossack Fonseca lợi dụng ICRC để rửa tiền

    Mossack Fonseca lợi dụng ICRC để rửa tiền

    Công ty luật Mossack Fonseca (MF) đã lợi dụng tên tuổi một số tổ chức cứu trợ quốc tế để che giấu những hành vi rửa tiền, trốn thuế của các công ty ma.

  • Động cơ đằng sau vụ “Hồ sơ Panama”

    Động cơ đằng sau vụ “Hồ sơ Panama”

    Ngày 4/4, một nhóm các hãng tin tức toàn cầu đồng loạt đăng các bài viết dựa trên một loạt tài liệu mật bị rò rỉ từ công ty luật Mossack Fonseca ở Panama. Số tài liệu này, không biết đúng hay sai, tiết lộ nhiều tên tuổi có quyền lực nhất thế giới đã sử dụng tài khoản ngân hàng ở nước ngoài để che giấu tài sản hoặc trốn thuế.

  • Rộ tin Mossack Fonseca giúp chính quyền Syria "lách" lệnh trừng phạt

    Rộ tin Mossack Fonseca giúp chính quyền Syria "lách" lệnh trừng phạt

    Công ty luật Mossack Fonseca đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp Chính phủ Syria tiếp cận các nguồn tài chính để phục vụ cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này, bất chấp các lệnh trừng phạt từ Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

  • Mossack Fonseca tuyên bố bị tin tặc tấn công

    Mossack Fonseca tuyên bố bị tin tặc tấn công

    Công ty luật Mossack Fonseca ở Panama đã gửi đơn khiếu nại lên các công tố viên nước này khi cho rằng các tin tặc nước ngoài đã tấn công và đánh cắp các tài liệu bị rò rỉ trong "Hồ sơ Panama" - vụ việc tai tiếng đang gây chấn động thế giới hiện nay.

  • Canada điều tra 350 cá nhân, tổ chức có tên trong “Hồ sơ Panama”

    Canada điều tra 350 cá nhân, tổ chức có tên trong “Hồ sơ Panama”

    Văn phòng Tổng cục thuế Canada đang theo dõi sát mọi động thái xung quanh vụ rò rỉ 11,5 triệu trang tài liệu mật của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama.

  • Nga bác tin "người thân" Tổng thống Putin dính líu “hồ sơ Panama”

    Nga bác tin "người thân" Tổng thống Putin dính líu “hồ sơ Panama”

    Chính phủ Nga đã bác bỏ những cáo buộc rằng các nhân vật thân cận với Tổng thống nước này Vladimir Putin nằm trong danh sách những đối tượng bị tình nghi có liên quan tới hoạt động trốn thuế và rửa tiền, với sự trợ giúp của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama.

  • Anh yêu cầu bản sao khách hàng vụ "Hồ sơ Panama"

    Anh yêu cầu bản sao khách hàng vụ "Hồ sơ Panama"

    Chính phủ Anh ngày 4/4 đã yêu cầu được cung cấp bản sao dữ liệu bị rò rỉ về danh sách khách hàng được Công ty luật Mossack Fonseca ở Panama giúp trốn thuế, để nhà chức trách nước này kiểm tra thông tin và có biện pháp xử lý bất kỳ trường hợp trốn thuế nào trong vụ việc.