Tags:

Lừa đảo quy mô lớn

• 

  Thái Lan: Bắt giữ 3 nghi phạm nước ngoài lừa đảo quy mô lớn

  Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 10/1, nhà chức trách Thái Lan thông báo về vụ bắt giữ 3 công dân Trung Quốc bị cáo buộc chủ mưu một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn, chiếm đoạt 7 tỷ baht (hơn 220 triệu USD) của 10.000 nạn nhân.
• 

  Singapore tịch thu tài sản của doanh nhân người Campuchia Chen Zhi

  Ngày 31/10, tờ Straits Times đưa tin cảnh sát Singapore đã tịch thu hơn 150 triệu SGD (khoảng 115,9 triệu USD) tài sản liên quan đến Prince Group – tập đoàn đa quốc gia bị cáo buộc điều hành các trung tâm lừa đảo quy mô lớn.
• 

  Anh và Mỹ phối hợp ngăn chặn tội phạm lừa đảo tại Đông Nam Á

  Theo thông cáo của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội gửi đi ngày 22/10, Chính phủ Anh và Mỹ đã phối hợp áp dụng lệnh trừng phạt đối với các mạng lưới tội phạm điều hành “trung tâm lừa đảo” quy mô lớn tại Đông Nam Á, gây thiệt hại hàng chục tỷ USD và tạo ra khủng hoảng nhân quyền đáng báo động trong khu vực.
• 

  Myanmar triệt phá trung tâm lừa đảo quy mô lớn, giải cứu 2.198 người

  Lực lượng Vũ trang Myanmar (Tatmadaw) đã tiến hành chiến dịch quân sự tại bang Karen, thuộc khu vực miền Nam, gần biên giới với Thái Lan, nhằm triệt phá trung tâm lừa đảo quy mô lớn mang tên KK Park và giải cứu 2.198 người.
• 

  Mạng lưới lừa đảo triệu đô ở Gruzia khiến 6.000 người sập bẫy - Kỳ 1

  Một vụ lừa đảo quy mô lớn sử dụng deepfake để mạo danh người nổi tiếng đã khiến hàng nghìn nạn nhân trên khắp thế giới mất hàng triệu USD. Với những chiến thuật tinh vi và mạng lưới rửa tiền phức tạp, nhóm lừa đảo hoạt động từ Tbilisi (Gruzia) đã qua mặt hệ thống ngân hàng và cơ quan chức năng.
• 

  Thái Lan lần đầu tiên bắt giữ nhiều đối tượng hoạt động tại trung tâm lừa đảo biên giới

  Ngày 5/3, lực lượng cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 100 đối tượng với cáo buộc liên quan đến một trung tâm lừa đảo ở Campuchia. Đây là lần đầu tiên Thái Lan bắt giữ công dân nước này trong chiến dịch trấn áp các đường dây lừa đảo quy mô lớn trong khu vực.
• 

  Thái Lan cảnh báo về các khu phức hợp lừa đảo quy mô lớn tại Myanmar

  Ngày 21/2, theo tờ The Guardian, Chính quyền Thái Lan cảnh báo rằng hàng chục nghìn người có thể đang bị giam giữ trong các khu phức hợp lừa đảo bất hợp pháp tại Myanmar, đặc biệt là khu vực giáp biên giới Thái Lan.
• 

  'Trùm tiền ảo' Sam Bankman-Fried kháng cáo bản án 25 năm tù

  Theo một hồ sơ pháp lý được công bố ngày 11/4, "trùm tiền ảo" Sam Bankman-Fried đã kháng cáo bản án liên bang và mức án 25 năm tù mà nhân vật này bị kết án trong một vụ lừa đảo quy mô lớn.
• 

  Triệt phá ổ nhóm hoạt động lừa đảo quy mô lớn trên không gian mạng

  Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông vừa triệt phá ổ nhóm hoạt động lừa đảo quy mô lớn trên không gian mạng. 
• 

  Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ cáo buộc Binance phạm luật 

  Ngày 5/6, các nhà quản lý Mỹ đã kiện "gã khổng lồ" tiền kỹ thuật số Binance và các nền tảng khác cùng thuộc quyền kiểm soát của Giám đốc điều hành (CEO) Changpeng Zhao về việc vận hành một “trang web lừa đảo quy mô lớn” và "lách luật một cách có tính toán". 
• 

  Triệt phá ổ nhóm lừa đảo quy mô lớn qua mạng xã hội

  Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã triệt phá thành công một ổ nhóm chuyên lừa đảo bằng hình thức bán số lô, số đề quy mô lớn qua mạng xã hội, bắt 4 đối tượng trong ổ nhóm để điều tra về hành vi “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.
• 

  Phá đường dây lừa đảo giả danh công an, cầm đầu từ Trung Quốc

  Cơ quan công an xác định đây là đường dây lừa đảo quy mô lớn với những đối tượng cầm đầu ở Trung Quốc điều hành với sự tham gia của nhiều người Việt Nam.

Xem tiếp