Tags:

Chuyển tiền

• 

  Singapore cho phép cảnh sát khóa tài khoản để ngăn nạn nhân chuyển tiền cho kẻ lừa đảo

  Từ ngày 1/7, cảnh sát Singapore sẽ có quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng của các nạn nhân lừa đảo - những người dù có bằng chứng rõ ràng nhưng vẫn không tin rằng mình bị lừa.
• 

  Cơ hội trúng iPhone 16 Pro max & vàng 999.9 khi chuyển tiền quốc tế tại SHB

  Với mong muốn giúp khách hàng cá nhân trải nghiệm dịch vụ chuyển tiền quốc tế nhanh chóng, an toàn, đồng thời đón tài lộc vàng, từ ngày 1/7 đến 30/9/2025, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) triển khai chương trình ưu đãi “Chuyển tiền toàn cầu – Quà tặng đẳng cấp” với cơ hội trúng thưởng loạt quà tặng giá trị, hấp dẫn.
• 

  Cảnh báo thủ đoạn giả danh Cục Đăng kiểm Việt Nam

  Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo gần đây xuất hiện một nhóm đối tượng giả danh Cục Đăng kiểm Việt Nam gọi điện cho chủ phương tiện, yêu cầu chuyển khoản cũng như hướng dẫn cài đặt ứng dụng (app) trên điện thoại. Nhằm ngăn chặn tình trạng nêu trên, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị các cơ sở đăng kiểm tuyên truyền, thông báo tới chủ phương tiện trên địa bàn quản lý về việc Cục Đăng kiểm Việt Nam tuyệt đối không gọi chủ phương tiện để yêu cầu chuyển tiền, cũng như không có chủ trương hướng dẫn cài đặt bất kỳ ứng dụng (app) nào trên điện thoại.
• 

  Bản án nghiêm khắc cho các bị cáo trong đường dây 'lừa đảo từ thiện' qua facebook

  Từ năm 2020, đối tượng đã đăng nhiều bài viết, hình ảnh của những người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo lên các tài khoản facebook kể trên, kèm theo nhiều số tài khoản ngân hàng. Từ những thông tin đó, nhiều người dân trên cả nước đã chuyển tiền ủng hộ các hoàn cảnh thông qua số tài khoản của bị cáo.
• 

  Phòng tránh lừa đảo qua điện thoại

  Đối tượng lừa đảo thường nhắm đến những người cao tuổi, sinh sống ở các vùng quê, ít tiếp cận với thông tin. Do đó, cơ quan công an khuyến cáo, người dân không tin vào những cuộc gọi của các đối tượng tự xưng là Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, nhân viên điện lực…, tuyệt đối không được chuyển tiền, không làm theo các hướng dẫn của đối tượng lừa đảo.
• 

  Ngân hàng số Cake ra mắt tính năng 'Chuyển tiền nhanh AI'

  Ngân hàng số Cake by VPBank (Cake) chính thức ra mắt tính năng “Chuyển tiền nhanh AI”, cũng là đơn vị tiên phong tại Việt Nam cho phép người dùng chuyển khoản nhanh chóng bằng cách dán hình ảnh hoặc văn bản/tin nhắn có chứa thông tin ngân hàng, số tài khoản… mà không cần nhập tay thủ công.
• 

  Kịp thời ngăn chặn người dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo qua mạng

  Ngày 6/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Cao Bằng) nhận được thông tin có một công dân đến Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MBBank) chi nhánh tỉnh Cao Bằng thực hiện chuyển số tiền 763 triệu đồng có nhiều biểu hiện nghi vấn.
• 

  EU ‘bật đèn xanh’ cho việc chuyển tiền khắc phục COVID-19 sang ưu tiên quốc phòng

  Liên minh châu Âu (EU) đã nới lỏng các điều kiện để sử dụng số tiền còn lại 335 tỷ euro trong quỹ phục hồi sau đại dịch COVID-19 cho các kế hoạch quốc phòng.
• 

  Kịp thời ngăn chặn người dân chuyển gần 300 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo

  Ngày 23/5, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Hà Nam vừa phối hợp ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Nam kịp thời ngăn chặn người dân chuyển gần 300 triệu đồng cho một đối tượng lừa đảo, mạo danh Công an thông báo nạn nhân có liên quan đến pháp luật, yêu cầu phải chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng để phối hợp điều tra.
• 

  Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn cắt ghép hình ảnh, video nhạy cảm nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

  Ngày 25/4, theo thông tin từ Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình và thông tin từ quần chúng nhân dân, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an phát hiện gần đây nổi lên tình trạng một số doanh nhân, cán bộ công chức nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ kèm hình ảnh “nhạy cảm” và nội dung đe dọa, yêu cầu chuyển tiền, nếu không sẽ bị phát tán những hình ảnh này tại nơi công tác hoặc trên mạng xã hội.
• 

  Cảnh báo việc giả mạo, lợi dụng danh nghĩa Bộ Tài chính để lừa đảo

  Theo thông tin Bộ Tài chính ngày 15/4, thời gian gần đây, Bộ nhận được thông tin về tình trạng giả mạo văn bản, con dấu chữ ký của lãnh đạo Bộ Tài chính, giả mạo website, fanpage của Bộ Tài chính để yêu cầu người dân chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo thông qua các website; fanpage giả mạo này.
• 

  Phá đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia hơn 2.000 tỷ đồng

  Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa lập chuyên án, triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
• 

  Triệt phá đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng

  Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa lập chuyên án, triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
• 

  VietinBank triển khai loạt ưu đãi với Gói sản phẩm kiều hối 

  Cùng hòa nhịp với cả nước chào xuân mới, kiều bào, người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại phương xa chuyển tiền về nước như món quà thay cho lời chúc, trao gửi yêu thương cho người thân, gia đình. Để món quà tình thân thêm trọn vẹn, VietinBank ra mắt Gói sản phẩm kiều hối với dịch vụ trọn gói, thuận tiện và hàng loạt ưu đãi.
• 

  Cướp xe chở tiền mặt giữa giờ cao điểm tại Nam Phi

  Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 4/2, một vụ cướp xe vận chuyển tiền mặt đã xảy ra tại Durban, tỉnh KwaZulu Natal (Nam Phi), khiến 1 người thiệt mạng và 10 người bị thương.
• 

  Cảnh giác với hành vi giả danh người giao hàng lừa đảo dịp Tết Nguyên đán

  Tết Nguyên đán cận kề, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, nhất là mua hàng qua mạng. Công an Thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ chuyển tiền khi đã trực tiếp nhận, kiểm tra hàng, không chuyển tiền vào tài khoản không rõ ràng, không truy cập các đường link lạ, không cung cấp mã OTP.
• 

  Giải mã cùng luật sư: Tình huống pháp lý trong vụ tung tin ‘lãnh đạo ngân hàng đánh bạc’

  Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Podcast “Giải mã cùng luật sư’’ của báo Tin tức. Hãy cùng chúng tôi trao đổi với Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối về vấn đề “nóng” được xã hội quan tâm, xung quanh vụ việc lãnh đạo Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) bị tung tin đồn đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài, gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, thậm chí thiệt hại về kinh tế cho ngân hàng.
• 

  Cảnh báo lừa đảo đặt phòng khách sạn

  Dịp nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, người dân có xu hướng du xuân kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng. Trong bối cảnh đó, các chiêu trò lừa đảo trực tuyến với thủ đoạn giả mạo thông tin khách sạn và cho thuê phòng trọ để lừa nạn nhân chuyển tiền đặt cọc cũng mọc lên như nấm. Người dân cần cẩn trọng khi đặt phòng khách sạn, phòng trọ, nhà nghỉ thông qua các nền tảng mạng xã hội.
• 

  Bộ Công an thông tin vụ 'lãnh đạo ngân hàng đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài'

  Tại họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 8/1, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an đã trao đổi, trả lời báo chí về những thông tin được lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB).
• 

  Ngân hàng ACB phản bác thông tin lãnh đạo đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài

  Tối 4/1, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã phát đi thông cáo khẳng định việc một số cá nhân lợi dụng mạng xã hội để livestream đưa thông tin về lãnh đạo ACB đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài hàng chục triệu USD… là hoàn toàn bịa đặt, thất thiệt.

Xem tiếp