Các đối tượng bị khởi tố gồm: Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 1983, quê ở Hà Nội), Nguyễn Văn Thiện (sinh 1989, quê Quảng Ninh), Trần Văn Phú (sinh năm 1993, quê ở Lạng Sơn).
Theo tài liệu điều tra, ngày 7/9, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Gia Lâm phối hợp với Công an thị trấn Trâu Quỳ kiểm tra hành chính tòa nhà thuộc Chung cư Hanhomes Blue Star, phát hiện một số phòng có nghi vấn hoạt động vi phạm pháp luật. Cụ thể, Phòng 607 có: Hoàng Anh Tuấn, Phùng Thị Nhung, Phạm Quý Bách, Cao Đình Minh Chiến, Lã Quý Tuấn, Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Bá Phú. Phòng 807 có Trần Văn Quý, Nguyễn An Khánh.
Tại thời điểm kiểm tra, phòng có nhiều thiết bị điện tử gồm máy tính, điện thoại, hàng nghìn sim điện thoại nghi vấn hoạt động phạm tội. Tổ công tác lập biên bản mời các đối tượng trên về trụ sở làm rõ. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận làm việc cho Trần Văn Phú. Công an huyện Gia Lâm đã mời Trần Văn Phú để làm rõ vụ việc có liên quan.
Lời khai của các đối tượng cùng tài liệu điều tra cho thấy, Trần Văn Phú và Hoàng Anh Tuấn quen biết nhau từ khoảng đầu năm 2023. Sau đó, Phú rủ Tuấn về làm chung công việc tạo tài khoản Zalo để bán cho khách hàng và quảng cáo cho game đánh bạc trên mạng thông qua nhắn tin (spam) cho các tài khoản Zalo khác hưởng lợi nhuận do người thuê quảng cáo trả với giá 200 đồng/tin nhắn. Tiếp theo đó, Trần Văn Phú đứng ra thuê hai phòng chung cư và trực tiếp mua thiết bị gồm máy tính, điện thoại, sim... để thực hiện hành vi phạm tội. Quá trình hoạt động, các đối tượng tuyển thêm người và trả lương khá hậu hĩnh.
Về việc tạo tài khoản Zalo, các đối tượng truy cập app có tên Techfree để lấy số điện thoại từ nước ngoài, sau đó đăng ký Zalo bán cho khách hàng phục vụ công việc khác nhau, giá bán dao động từ khoảng 20.000 - 30.000 đồng/tài khoản Zalo. Tại căn phòng 607 do Hoàng Anh Tuấn phụ trách và quản lý, các đối tượng quảng cáo cho game đánh bạc có tên 789play.club. Trần Văn Phú trực tiếp liên hệ với đối tác nhận việc quảng cáo game qua nền tảng Telegram.
Các đối tượng quảng cáo bằng cách sử dụng tài khoản Zalo gửi thông tin về game đánh bạc 789play.club cho tài khoản người dùng khác; trong thông tin gửi gồm phần chữ giới thiệu về game, mã code người chơi đăng nhập vào game nhận thưởng và tham gia chơi đánh bạc. Khi làm công việc quảng cáo, mỗi tin nhắn đối tượng được trả công 200 đồng. Theo lời khai ban đầu của Trần Văn Phú, từ đầu tháng 8/2023 đến nay, các đối tượng đã gửi (spam) nhiều tin nhắn đến tài khoản Zalo quảng cáo game và thu lợi khoảng trên 500 triệu đồng.
Các đối tượng trực tiếp tham gia làm công việc quảng cáo game gồm Trần Văn Phú, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Văn Thiện. Các đối tượng còn lại ở hai phòng 607 và 807 chỉ làm công việc tạo tài khoản Zalo để bán trên mạng xã hội.
Về thỏa thuận lợi nhuận, Trần Văn Phú và Hoàng Anh Tuấn thống nhất: Hoàng Anh Tuấn được hưởng 40% lợi nhuận sau khi trừ chi phí; Nguyễn Văn Thiện được trả công 15 triệu đồng cho công việc bảo trì máy móc, tạo tài khoản Zalo và thêm từ 1 - 2 triệu đồng cho công việc quảng cáo game 789play.club. Hằng tháng, Trần Văn Phú chuyển tiền qua tài khoản của Hoàng Anh Tuấn để trả cho các nhân viên.
Công an huyện Gia Lâm khẩn trương điều tra, làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.