Thư khen của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: "Lợi dụng sự khan hiếm thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại Mỹ, một nhóm đối tượng người Việt Nam đã lập hàng trăm web giả mạo, rao bán khẩu trang và thiết bị y tế phòng, chống COVID-19 trên các sàn thương mại điện tử của Mỹ. Theo thông tin cung cấp từ cơ quan chức năng của Mỹ, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành điều tra, xác minh, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, kết quả phát hiện từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2020, các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 900.000 USD của hàng nghìn khách hàng. Vụ án đã được cơ quan chức năng tiến hành khởi tố và tiếp tục điều tra, làm rõ.
Tôi nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc trong phá án của các đồng chí, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao cùng với chuyên môn nghiệp vụ sắc bén; đã góp phần bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo dựng uy tín của lực lượng Công an Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.
Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ, tôi ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích của Bộ Công an nói chung, Công an thành phố Hà Nội nói riêng trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tôi tin tưởng rằng, lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục đạt được những chiến công, thành tích to lớn hơn trên các mặt công tác; thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và Nhân dân giao phó".
Trước đó, thông qua Cục Đối ngoại - Bộ Công an, Cục Điều tra an ninh nội địa Mỹ cung cấp một số thông tin liên quan đến nhóm đối tượng ở Việt Nam lợi dụng tình hình dịch COVID-19 đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rao bán các sản phẩm y tế chống dịch trên các sàn thương mại điện tử của Mỹ.
Từ những thông tin do Cục Điều tra an ninh nội địa Mỹ cung cấp, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an Hà Nội và Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã làm rõ ổ nhóm đối tượng có hành vi sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản gồm: Nguyễn Duy Toản (sinh năm 1987, trú tại tỉnh Thanh Hóa), Trần Quốc Khánh (sinh năm 1984, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội), Phan Đình Thư (sinh năm 1987, trú tại tỉnh Thanh Hóa), Đỗ Chí Huy (sinh năm 1993, trú tại tỉnh Đắc Lắc), trong đó Toản giữ vai trò cầm đầu, chủ mưu.
Theo điều tra, do tình hình dịch COVID-19 bùng phát, người dân Mỹ có nhu cầu mua sản phẩm phòng chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay, giấy vệ sinh… Các đối tượng đã mua 330 tên miền của Mỹ, tạo lập 110 website thương mại điện tử để lừa đảo bán hàng. Người mua chuyển tiền thông qua các ví điện tử sau đó chờ giao hàng. Đợi chờ trong thời gian khá lâu không nhận được hàng, người mua mới biết mình bị lừa.
Quá trình điều tra, các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt khoảng 975 nghìn USD với hơn 5.000 bị hại trên toàn nước Mỹ. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam bốn đối tượng nêu trên về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
