Ngày 21/8, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Các quyết định đã được chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp để phê chuẩn.
Trước đó, vào tháng 5/2020, thông qua Cục Đối ngoại, Bộ Công an và Cục Điều tra an ninh nội địa Mỹ cung cấp một số thông tin liên quan đến nhóm đối tượng ở Việt Nam lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rao bán các sản phẩm y tế chống dịch trên các sàn thương mại điện tử của Hoa Kỳ.
Từ những thông tin do Cục Điều tra An ninh nội địa Mỹ cung cấp, ngày 9/7, tại chung cư HH1B Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Công an Hà Nội và Công an quận Hoàng Mai đã tiến hành bắt giữ các đối tượng gồm: Nguyễn Duy Toản (sinh năm 1987; trú tại Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa), Trần Quốc Khánh (sinh năm 1984, trú tại tổ 22 Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội), Phan Đình Thư (sinh năm 1987; trú tại Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa), Đỗ Chí Huy (sinh năm 1993, trú tại Tân Thành, Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc); trong đó Toản giữ vai trò chủ mưu. Lực lượng chức năng đã thu giữ 7 cây máy tính, 3 màn hình máy tính, 2 máy tính xách tay và giấy tờ tài liệu liên quan hoạt động tội phạm của nhóm đối tượng trên.
Theo tài liệu điều tra, do tình hình dịch COVID-19 bùng phát, người dân Mỹ có nhu cầu mua sản phẩm phòng chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay, giấy vệ sinh… Các đối tượng đã mua 330 tên miền của Mỹ, tạo lập 110 website thương mại điện tử để lừa đảo bán hàng. Người mua sẽ chuyển tiền thông qua các ví điện tử sau đó chờ giao hàng. Đợi chờ trong thời gian khá lâu không nhận được hàng, người mua mới biết mình bị lừa.
Các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt khoảng 975.000 USD của 7.000 người dân Mỹ.
