Bị cáo Triệu Đại Hùng tại phiên tòa.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 9 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3 năm tù tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan. Tổng hợp hình phạt 12 năm tù giam và bồi thường cho bị hại trên 2,8 tỷ đồng.
Theo hồ sơ vụ án, vì cần tiền để trả nợ và hùn làm ăn với bà T.T.M.P (cán bộ tín dụng, làm việc ở một ngân hàng có chi nhánh tại Bạc Liêu), bị cáo Triệu Đại Hùng tìm mua Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà trên mạng giá 10 triệu đồng để thế chấp cho người khác vay tiền. Hùng cung cấp thông tin thửa đất và nhà cần làm giả tại địa chỉ số 21, Trần Phú, Phường 3 (là khu vực có giá nhà đất đắt đỏ nhất thành phố Bạc Liêu) cho người lạ thông qua tài khoản Zalo; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà giả được gửi xe khách về cho bị cáo.
Sau khi có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà giả (gọi tắt là sổ đỏ giả), từ ngày 10/6/2020 đến ngày 1/6/2021, bị cáo Triệu Đại Hùng đã dùng sổ đỏ giả này để vay tiền của 2 bị hại. Lần thứ nhất vào ngày 10/6/2020, Triệu Đại Hùng dùng sổ đỏ giả thế chấp vay của bà Lê Thị Ph. 2 tỷ đồng. Bà Ph. yêu cầu bị cáo phải làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở có công chứng. Số tiền vay được tính lãi suất 2,75%. Sau 2 tháng, vì có việc, bà Lê Thị Ph. thu hồi vốn, giới thiệu bị cáo vay của em gái là bà Lê Bích Ph.
Lần thứ hai, từ ngày 20/8/2020 đến ngày 01/6/2021, Triệu Đại Hùng tiếp tục dùng sổ đỏ giả thế chấp vay của bà Lê Bích Ph. tổng cộng 4 lần, với số tiền 3,5 tỷ đồng, trong đó có trả lại số tiền vay 2 tỷ cho bà Lê Thị Ph. Ở lần vay này, Hùng hủy hợp đồng chuyển nhượng với bà Lê Thị Ph., tiếp tục làm hợp đồng chuyển nhượng với bà Bích Ph. Quá trình giao dịch, tổng số tiền bà Bích Ph. thu lãi từ bị cáo lên đến hơn 643 triệu đồng.
Do bị cáo không đóng lãi đúng, đầy đủ theo thỏa thuận, bà Lê Bích Ph. đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bạc Liêu để làm thủ tục sang tên, phát hiện sổ đỏ có dấu hiệu làm giả.
Vụ việc sau khi bị phát hiện, Triệu Đại Hùng bỏ trốn, đi làm thuê tại Thành phố Hồ Chí Minh, sang Campuchia, rồi quay về Đồng Nai và bị bắt theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu truy tố bị cáo Triệu Đại Hùng phạm hai tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 và điểm b khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.