Theo kết quả điều tra, Phan Thế Cường được anh P.H.N, quê thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) thuê quản lý hoạt động cửa hàng dịch vụ tài chính, có địa chỉ số 193, đường Lê Lợi, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Trong quá trình quản lý cửa hàng, Phan Thế Cường nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh P.H.N. Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Cường lấy các mã khách hàng trước đây vay tiền tại cửa hàng đã thanh toán xong (hiện không có nhu cầu vay) để lập khống hồ sơ, dựng lên 51 mã khách hàng ảo vay tiền nhằm mục đích lừa anh N.
Từ tháng 3/2021 đến đầu năm 2022, Cường đã thực hiện hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của anh N với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.
Tại cơ quan công an, Phan Thế Cường đã thừa nhận hành vi của mình và khai nhận số tiền chiếm đoạt được của anh N đã đánh bạc trên mạng và trả nợ hết.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
