Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng tiến hành khám xét trụ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Linh Yến Phi, thu giữ nhiều tài liệu gồm: 8 bộ máy tính, 2 laptop, 2 mã tấu, 1 dao bấm để phục vụ quá trình điều tra.
Ông Nguyễn Minh Tân bị khởi tố, bắt tạm giam do có liên quan đơn tố cáo của bà H.T.B.N (33 tuổi, ngụ xã Phong Tân, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, do cần tiền trả nợ, ông Tân đã đưa ra thông tin gian dối đối với bà N. là cần tiền đóng thuế dự án để vay 1 tỉ đồng. Do tin tưởng thông tin mà ông Tân đưa ra là thật, ngày 23/8, bà N. đồng ý cho Tân vay 1 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền của bà N., Tân không đóng thuế mà sử dụng để trả nợ cá nhân. Ông Tân đã dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà N. 1 tỉ đồng.
Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu xác minh, làm rõ thêm 6 đơn tố giác tội phạm đối với ông Tân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 25 tỉ đồng.
