Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC). Ảnh: TTXVN phát
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) Nguyễn Thị Thanh Nhàn; Nguyễn Anh Dũng (anh trai bà Nhàn, Giám đốc Công ty Cổ phần bất động sản Phúc Hưng) về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Cùng tội danh, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố các bị can khác gồm: Nguyễn Hồng Sơn (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC); Trương Thị Xuân Loan (nguyên Trưởng Ban Quản lý dự án 3, Công ty AIC); Nguyễn Thị Thu Phương (nguyên Trưởng Bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC); Đỗ Văn Sơn (nguyên Kế toán trưởng AIC); Hoàng Đình Sơn (nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình y tế, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh); Phạm Ngọc Dũng (nguyên chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh, từng là chuyên viên Phòng Kế hoạch - tài chính, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Quý Thịnh (nguyên chuyên viên Phòng Kế hoạch - tài chính, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Anh Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Phúc Hưng); Tạ Hải Anh (nguyên Trưởng Ban Xuất khẩu lao động, Công ty AIC); Cao Việt Bách (Tổng Giám đốc Công ty BVA); Trần Quốc Công (Giám đốc Công ty Uy tín Toàn cầu); Nguyễn Thị Quyên (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn định giá CIMEICO).
Hai bị can bị đề nghị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" gồm: Lương Văn Tám (nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án, Sở Y tế Quảng Ninh); Lê Thị Phú (nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý giá, Sở Tài chính Quảng Ninh).
Gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỉ đồng
Theo kết luận, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập, xây dựng, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty AIC, các công ty thành viên và công ty do Nhàn thành lập để phục vụ cho việc đấu thầu. Trong tổ chức nội bộ Công ty AIC, Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo tạo lập các quy định, quy chế phân cấp, phân quyền cho các Phó Tổng Giám đốc và Trưởng các Ban phụ trách các khu vực khác nhau và theo một quy trình thống nhất từ khâu chuẩn bị phê duyệt dự án, tổ chức đấu thầu, thực hiện hợp đồng, nghiệm thu. Đồng thời, các công ty trong hệ sinh thái do Nhàn thành lập được sử dụng để tham gia dự thầu cho Công ty AIC.
Tại dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản Nhi, Nguyễn Thị Thanh Nhàn giao Nguyễn Hồng Sơn và Trương Thị Xuân Loan (Trưởng Ban Quản lý dự án 3) trực tiếp thực hiện dự án. Cơ quan điều tra xác định, Trương Thị Xuân Loan đã móc ngoặc với Nguyễn Đức Quang và Phạm Ngọc Dũng để thông đồng về thông số kỹ thuật, cấu hình, giá trang thiết bị với mục đích xây dựng hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về đấu thầu.
Theo kết luận, Nguyễn Thị Thanh Nhàn biết rõ việc Công ty AIC không đủ năng lực tài chính để tham dự thầu nên đã chỉ đạo Đỗ Văn Sơn điều chỉnh số liệu, cung cấp các thông tin không trung thực về năng lực tài chính nhằm gian lận trong đấu thầu. Không những vậy,Nhàn chỉ đạo thuộc cấp sử dụng các công ty trong hệ sinh thái của AIC làm "quân xanh" cho Công ty AIC trúng thầu.
Đối với hồ sơ dự thầu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người quyết định giá dự thầu, chỉ định công ty trúng thầu và quyết định tỷ lệ lợi nhuận của Công ty AIC và các công ty "quân xanh". Kết quả, Công ty AIC trúng 4 gói thầu, Công ty Mopha trúng hai gói thầu mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh với tổng số tiền hơn 232 tỉ đồng.
Kết quả điều tra xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các đồng phạm gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỉ đồng.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo thuộc cấp bỏ trốn
Theo kết luận, trước khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn, Đỗ Văn Sơn, Trương Thị Xuân Loan, Nguyễn Thị Tích là những người trực tiếp thực hiện và chỉ đạo tại dự án bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân, đối phó, gây khó khăn cho hoạt động điều tra.
Tuy nhiên, căn cứ kết quả thu thập tài liệu, phục hồi, trích xuất dữ liệu, kết luận giám định chữ ký của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, lời khai các bị can khác, Cơ quan điều tra kết luận đủ cơ sở xác định, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về các sai phạm của Công ty AIC tại Dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh. Kết luận nêu: "Hiện Nhàn đang bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân và cản trở hoạt động điều tra, vì vậy cần xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung".