Theo cáo trạng, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ các nước châu Âu như: Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Séc về Sân bay quốc tế Nội Bài. Từ đây, ma túy tiếp tục trung chuyển qua các tỉnh, thành phố trong cả nước để chuyển tiếp đi nước thứ ba.
Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định, đầu năm 2020, qua quan hệ xã hội, Lê Thị Phương Hoa quen biết với Trịnh Hương (tên gọi khác là Trịnh Thị Thanh Hương, quốc tịch Đức; sinh năm 1991, nhà ở số 25 phố Yết Kiêu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định). Hương là người Việt Nam nhưng chủ yếu sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức. Qua nhiều lần gặp gỡ giữa Hương, Hoa và Phượng tại tỉnh Nam Định cũng như tại Hà Nội, cả nhóm bàn bạc thống nhất việc mua bán ma túy qua con đường chuyển phát nhanh quốc tế từ Đức về Việt Nam. Hương là người gom ma túy và tìm đầu mối bán ma túy tại Việt Nam. Hoa nhận và chuyển ma túy đến các địa điểm do Hương chỉ định, được trả công 30 triệu đồng/lần nhận vận chuyển ma túy. Hoa đồng ý và nói cho Đỗ Thị Phượng biết việc trên.
Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Phương Hoa khai đã hai lần nhận, vận chuyển ma túy cho Hương. Ngày 7/3/2022, Hương gọi điện cho Hoa thông báo có một thùng hàng có chứa ma túy gửi về địa chỉ ở quận Lê Chân (Hải Phòng). Hoa thực hiện trót lọt việc nhận, chuyển hàng trên và được Hương trả công 30 triệu đồng.
Lần thứ hai, khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4/2022, Hương bảo Hoa chuẩn bị nhận ma túy. Tuy nhiên, lần này bị cơ quan Công an phát hiện, thu giữ tang vật.
Đỗ Thị Phượng khai nhận quen Hương là bạn của Hoa, biết việc Hương và Hoa bàn bạc trao đổi mua bán ma túy nhưng không rõ cụ thể từng lần. Quá trình sinh sống với nhau, Hoa đưa cho Phượng rất nhiều tiền để chi tiêu sinh hoạt của cả hai. Hoa còn đưa tiền cho Phượng mua căn hộ tại Vinhome OceanPark, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Phượng biết số tiền mua căn hộ này cũng như tiền chi tiêu sinh hoạt là do Hoa mua bán trái phép chất ma túy với Trịnh Hương mà có được.
Cơ quan chức năng xác định Lê Thị Phương Hoa, Đỗ Thị Phượng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép 47.158,56 gam MDMA và 956,70 gam Ketamine.
Đối với Trịnh Thị Thanh Hương, ngày 6/2/2020, Hương bị Công an tỉnh Nam Định bắt về hành vi “Đánh bạc” và sau đó bị xử phạt 7 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Trong khi chờ bản án có hiệu lực pháp luật, ngày 16/9/2020, Hương làm thủ tục xuất cảnh tại Sân bay quốc tế Nội Bài sang Cộng hòa Liên bang Đức. Kể từ đó, Hương chưa nhập cảnh trở lại vào Việt Nam, do đó, cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được Hương sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.
Đối với các cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp liên quan đến việc xét xử, thi hành án đối với Hương, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách phần tài liệu liên quan, chuyển đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.