Theo tờ The Guardian ngày 6/2, một bản ghi nhớ của Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi cho biết lực lượng đặc nhiệm có tên Task Force KleptoCapture sẽ chấm dứt hoạt động để thay đổi trọng tâm và nguồn lực sang chống lại các băng đảng ma túy, tội phạm quốc tế.
Bà Bondi viết trong chỉ thị ngày 5/2: “Chính sách này đòi hỏi thay đổi căn bản về tư duy và cách tiếp cận”. Bà cho biết các nguồn lực đang được sử dụng để thực thi lệnh trừng phạt và tịch thu tài sản của các tài phiệt Nga sẽ được chuyển sang đối phó với các băng đảng ma túy.
Nỗ lực trừng phạt tài phiệt Nga được khởi xướng dưới thời chính quyền ông Joe Biden, nhằm gây áp lực tài chính lên các tài phiệt Nga và trừng phạt những cá nhân giúp lách lệnh trừng phạt cũng như vi phạm kiểm soát xuất khẩu. Đây là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn nhằm cô lập Nga khỏi thị trường toàn cầu và thực thi các biện pháp trừng phạt quy mô lớn áp đặt lên Nga.
Lực lượng đặc nhiệm này đã đưa ra cáo trạng chống ông Oleg Deripaska, nhà tài phiệt ngành nhôm, và ông Konstantin Malofeyev, ông trùm truyền hình, vì bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt. Đồng thời, lực lượng này cũng đã tịch thu du thuyền thuộc sở hữu của các tài phiệt bị trừng phạt, trong đó có duy thuyền của ông Suleiman Kerimov và ông Viktor Vekselberg.
Ngoài ra, lực lượng này còn đạt được một thỏa thuận nhận tội với một luật sư Mỹ, người đã thực hiện các khoản thanh toán trị giá 3,8 triệu USD để duy trì các bất động sản thuộc sở hữu của ông Vekselberg.
Các công tố viên được phân công vào lực lượng đặc nhiệm này sẽ quay trở lại vị trí trước đây. Theo chỉ thị, các thay đổi này sẽ có hiệu lực trong ít nhất 90 ngày và có thể được gia hạn hoặc thay đổi hẳn.
Ông Trump đã từng đề cập đến việc cải thiện quan hệ với Nga. Trước đây, ông cũng cam kết chấm dứt chiến sự ở Ukraine, mặc dù chưa công bố một kế hoạch chi tiết.
Động thái tập trung vào các băng đảng ma túy diễn ra sau khi ông Trump liệt nhiều bằng đảng vào danh sách tổ chức khủng bố. Đây là một phần trong chiến dịch trấn áp nhập cư bất hợp pháp và buôn bán fentanyl.
Thay đổi này cũng ảnh hưởng đến thực thi Đạo luật Chống tham nhũng ở nước ngoài (FCPA), đạo luật đã dẫn đến một số vụ kiện lớn nhất của Bộ Tư pháp Mỹ trong thập kỷ qua. Theo bản ghi nhớ, đơn vị thực thi đạo luật này giờ đây sẽ ưu tiên điều tra các vụ hối lộ liên quan đến các băng đảng ma túy.
Nhiều tập đoàn đa quốc gia đã bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra theo đạo luật này, bao gồm Goldman Sachs, Glencore và Walmart. Những vụ xử lý doanh nghiệp quy mô lớn này thường không liên quan đến các băng đảng ma túy.
Ông Stephen Frank, luật sư tại công ty Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, nhận định: “Đây là động thái chuyển hướng triệt để khỏi các vụ án FCPA truyền thống, thay vào đó tập trung vào một nhóm nhỏ các vụ án liên quan đến ma túy và tội phạm bạo lực, những lĩnh vực chưa từng là trọng tâm khi thực thi FCPA”.
