#đường dây rửa tiền

Ngày 29/10, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang mở rộng điều tra vụ án rửa tiền với tổng số tiền giao dịch xác định khoảng 700 tỷ đồng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Cơ quan công tố Đài Loan (Trung Quốc) ngày 19/8 cho biết đã truy tố 8 đối tượng bị cáo buộc tham gia một đường dây rửa tiền có liên quan đến hoạt động cờ bạc bất hợp pháp, với tổng số tiền liên quan lên tới hơn 1,39 tỷ TWD (43,5 triệu USD).

Ngày 20/5, cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã triệt phá một tổ chức tội phạm liên kết Hàn Quốc – Trung Quốc chuyên phân phối tài khoản ngân hàng “ma” và rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo đầu tư cùng nhiều loại tội phạm tài chính khác, với tổng số tiền lên tới 117 tỷ won (khoảng 85 triệu USD).

Ngày 15/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 21 bị cáo trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.

Ngày 17/7, các quan chức an ninh El Salvador cho biết cảnh sát nước này vừa bắt giữ hơn 100 người Colombia với cáo buộc tham gia đường dây rửa tiền và các hoạt động buôn bán ma túy.  

Làm giả CMND, các đối tượng mở một loạt tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để rút tiền phi pháp từ Đài Loan gửi về Việt Nam.