Theo các công tố viên, đường dây này hoạt động từ tháng 9/2025 đến tháng 6/2026, sử dụng ít nhất 14 công ty “vỏ bọc” cùng nhiều tài khoản khác để chuyển các khoản tiền có nguồn gốc từ hoạt động cờ bạc. Một nền tảng thanh toán bất hợp pháp có tên “YD Payment” được cho là đã thu phí hoa hồng 3,5% đối với các khoản thanh toán được xử lý, ngoài các loại phí khác.
Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng đã chuyển tiền qua một công ty bất động sản, sau đó được những người vận chuyển tiền mặt rút tại các máy ATM và chuyển vào tài khoản doanh nghiệp. Cơ quan chức năng cũng phát hiện một nền tảng kinh doanh hàng xa xỉ giả mạo, các hóa đơn khống và những thỏa thuận thanh toán được cho là nhằm che giấu bản chất của các giao dịch đáng ngờ.
Đáng chú ý, một đối tượng trong đường dây bị cáo buộc sử dụng tài khoản công ty để mua USD và khai báo đây là các khoản “thanh toán nhập khẩu”. Số tiền sau đó được dùng để mua đồng tiền kỹ thuật số ổn định Tether (USDT) trên các sàn giao dịch tiền điện tử tại Hong Kong (Trung Quốc), trong đó một ví tiền kỹ thuật số đã nhận và chuyển tổng cộng khoảng 13,2 triệu USDT, tương đương 13,2 triệu USD, trong vòng 7 tháng.
Từ tháng 4 đến tháng 6, cơ quan điều tra đã tiến hành một số đợt khám xét, thu giữ hơn 30 sổ tài khoản ngân hàng, con dấu doanh nghiệp, thiết bị điện tử, chứng từ giao dịch giả mạo và hơn 640.000 TWD tiền mặt. 4 nghi phạm đã bị tạm giữ và hạn chế liên lạc với bên ngoài trong quá trình điều tra.
Trong cáo trạng, các công tố viên đề nghị tòa án tịch thu hơn 1,3 tỷ TWD mà cơ quan công tố cho rằng có liên quan đến hoạt động rửa tiền của đường dây này.
