Khởi tố, tạm giam nhóm đối tượng cho vay nặng lãi

Ngày 23/1, Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Nam Anh (sinh năm 1995), Bùi Văn Điệp (sinh năm 1988) để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Đàm Văn Hải (sinh năm 1993) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đánh bạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều cũng khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thế Anh về tội đánh bạc. Cả 4 đối tượng cùng ngụ ở Hà Nội, trong đó Nam Anh, Điệp, Hải tạm trú tại quận Cái Răng, còn Thế Anh tạm trú quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ tháng 7/2019 đến đầu tháng 1/2020 đã tổ chức và cho vay với lãi suất từ 30 đến 150%/tháng. Số tiền cho vay từ 5 đến 200 triệu đồng, trên địa bàn các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang….

Trong các đối tượng trên, Đặng Nam Anh là đối tượng cầm đầu, đứng ra tổ chức hoạt động cho vay, chi trả lương hàng tháng và phân công các đối tượng Đàm Văn Hải, Bùi Văn Điệp, Nguyễn Thế Anh thu tiền lãi hàng ngày của người vay. Khi người vay chậm trả hoặc không đóng lãi, bọn chúng sẵn sàng hăm dọa và tạt chất bẩn vào nhà để tạo áp lực buộc họ trả nợ.

Theo Công an quận Ninh Kiều, ngày 5/1, nhân viên của một cửa hàng kinh doanh trên đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều đến Công an trình báo cửa hàng bị tạt nhiều chất bẩn.

Chủ cửa hàng cho biết, có vay tiền với lãi suất từ 30-60%/tháng từ Nam Anh. Sau khi đóng lãi được 6 tháng, người này không còn khả năng chi trả nên bị nhóm của Nam Anh nhiều lần nhắn tin hăm dọa sẽ tạt sơn vào cửa hàng.

Đến ngày 12/1, Công an quận Ninh Kiều đã bắt giữ Nam Anh. Tại cơ quan Công an, Nam Anh khai khoảng tháng 7/2019, Trần Viết Dũng (chưa rõ nhân thân) cung cấp tiền và yêu cầu Nam Anh vào thành phố Cần Thơ mở rộng địa bàn cho vay lãi nặng. Theo đó, Nam Anh đã gọi Hải và Điệp đi cùng. Tiền lãi thu được hàng ngày được chuyển cho Trần Viết Dũng.

Về đối tượng Thế Anh, Công an quận Ninh Kiều xác định, đối tượng này đã thành lập công ty, hoạt động cho thuê xe ô tô và mô tô nhưng thực chất là để hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất từ 15-20%/tháng. Ngoài ra, Thế Anh còn nhận ghi số đề của Hải để hưởng tiền chênh lệch.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều xác định, nhóm cho vay nặng lãi do Đặng Nam Anh cầm đầu đã thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi hơn 374 triệu đồng. Đối tượng Đặng Nam Anh từng có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”; Đàm Văn Hải có tiền án về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Ninh Kiều tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thanh Liêm (TTXVN)
Tin khác
  • Đề nghị truy tố bị can Đinh La Thăng trong vụ án Ethanol Phú Thọ

    Đề nghị truy tố bị can Đinh La Thăng trong vụ án Ethanol Phú Thọ

    17:27 ngày 16/02/2020

    Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và 9 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí - PVB (Ethanol Phú Thọ).

Văn bản mới

Hỏi đáp

Chống buôn lậu - hàng giả

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản