Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm của Công ty Cổ phần bao bì T.P. về việc một số nhân viên kinh doanh cấu kết với kế toán chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 100 tỉ đồng. Tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Cơ quan điều tra đã tập trung lực lượng, khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra truy xét, áp dụng biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh làm rõ.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định: Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1990; hộ khẩu thường trú tỉnh Tiền Giang; nơi ở hiện nay: phường An Lạc, quận Bình Tân) - Trưởng nhóm kinh doanh, đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh là Hồ Lê Kha (sinh năm 1996; hộ khẩu thường trú tỉnh Vĩnh Long; nơi ở hiện nay: phường Tân Tạo, quận Bình Tân) và Huỳnh Lan Nhi (sinh năm 1994; hộ khẩu thường trú tỉnh Đồng Tháp; nơi ở hiện nay: Phường 13, quận Tân Bình) cấu kết với nhân viên kế toán là Bùi Thị Tố Oanh (sinh năm 1983; hộ khẩu thường trú Quận 10; nơi ở hiện nay: xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh) móc nối với đối tượng tiêu thụ bên ngoài để chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng đã gian dối trong việc lập lệnh sản xuất, lệnh xuất kho thành phẩm và không xuất hóa đơn bán hàng nhằm chiếm đoạt số lượng lớn bao bì thành phẩm của Công ty. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và khởi tố 4 bị can trên. Ngày 11/7, Cơ quan điều tra đã tổ chức tống đạt các Quyết định và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can.
Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan, đồng thời thực hiện phong tỏa, truy thu tài sản để khắc phục hậu quả.