Cụ thể, 7 đối tượng bị khởi tố cùng về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự 2015. Trong đó, có 3 bị can cùng ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú (An Giang) bị khởi tố liên quan trực tiếp đến đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu gồm: Mai Thị Ngọc Phấn (sinh năm 1979), Trần Hoàng Yên (sinh năm 1998) và Nguyễn Văn Lê (sinh năm 1984)
Các bị can là chủ tiệm kinh doanh vàng bị khởi tố là: Nguyễn Thị Tuyết Vân (sinh năm 1966, ngụ phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, An Giang); Dương Công Cường (sinh năm 1950, ngụ phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, An Giang); Trương Thái Nguyên (sinh năm 1980, ngụ phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, An Giang) và Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (sinh năm 1989, ngụ phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh).
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu là Võ Văn Kha (sinh năm 1972, ngụ khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, An Giang) và Trần Văn Phương (sinh năm 1973, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang). Công an tỉnh An Giang đề nghị cơ quan, đơn vị, người dân phát hiện hoặc biết thông tin về hai đối tượng trên thông báo cho Công an tỉnh An Giang qua số điện thoại 02963.843.138 hoặc số điện thoại đường dây nóng 096.229.7777 (của Giám đốc Công an tỉnh).
Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh An Giang: Ngày 9/7/2021, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Thị Kim Hạnh (sinh năm 1969) và các đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới do Kim Hạnh cầm đầu. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã dẫn giải Nguyễn Thị Kim Hạnh về nhà ở ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú (An Giang) để tiến hành đọc lệnh khám xét nơi ở và các địa điểm có liên quan đến bị can.
Đồng loạt khám xét 15 địa điểm là cửa hàng kinh doanh vàng và nơi ở của một số đối tượng có liên quan đến đường dây buôn lậu của Kim Hạnh trên địa bàn thành phố Châu Đốc và huyện An Phú, Cơ quan điều tra đã thu giữ được khoảng 36kg vàng; 1,27 triệu USD; hơn 1,7 tỷ VNĐ; nhiều thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính, đầu thu camera…) và tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng và của các đối tượng có liên quan đến Nguyễn Thị Kim Hạnh.
Liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu, đến nay Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 17 bị can và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xác minh làm rõ các đối tượng có liên quan để đưa ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
