Ngay sau khi Nguyễn Thị Kim Hạnh là đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu bị bắt giữ, 7 đối tượng có liên quan đến vụ án đã ra đầu thú Cơ quan công an gồm: Lê Thị Bạch Vân (sinh năm 1966), Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 1989), Phạm Tấn Lộc (sinh năm 1989), Võ Văn Trung (sinh năm 1980), Mai Thị Ngọc Phấn (sinh năm 1979), Nguyễn Văn Lê (sinh năm 1984) và Phạm Thanh Sang (sinh năm 1982).
Theo điều tra ban đầu, Công an tỉnh An Giang xác định Mười Tường chính là đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển 51kg vàng qua biên giới trái phép, được Công an tỉnh An Giang phát hiện, triệt phá vào tháng 10/2020.
Trước đó, ngày 30/10/2020, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ phát hiện một nhóm đối tượng điều khiển xuồng máy di chuyển theo hướng từ Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng lậu.
Tại khu vực thuộc ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc (An Giang), các Tổ công tác triển khai lực lượng áp sát, kiểm tra khi các đối tượng đang cặp xuồng máy vào bờ, khuân, vác các bao tải và gói nilon màu đen lên bờ.
Phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng chống trả quyết liệt và bỏ chạy. Tuy nhiên, các trinh sát đã kịp thời bắt giữ được một đối tượng cùng 2 bao tải và một gói nilon màu đen. Qua kiểm tra, phát hiện bên trong các bao và gói nilon có chứa 51kg kim loại màu vàng.
Theo kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, tang vật thu giữ là vàng 9999 không lẫn tạp chất. Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra đã thu thập đủ chứng cứ xác định đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh là đối tượng có liên quan nên ra quyết định khởi tố bị can để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tuy nhiên đối tượng Hạnh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Để phục vụ công tác điều tra, ngày 8/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh.
Hiện vụ án đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, mở rộng.
