Theo đó, đối với vụ án do Vương Xuân Thành (sinh năm 1969, trú tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội) cầm đầu, lực lượng chức năng đã làm rõ các đối tượng liên quan gồm: Phạm Văn Thành (sinh năm 1990, trú tại thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội); Đặng Thế Trường (sinh năm 1993, trú tại thôn Phù Đổng 3, xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội - là người theo dõi số liệu các tàu hút cát bơm lên bãi tập kết); Phan Đình Thức (sinh năm 1986, trú tại thôn Điệp Thôn, xã Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội - là người hướng dẫn các tàu hút cát trực tiếp lên khoang chứa của các tàu mua cát, ký nhận số lượng cát của các tàu hút); Phan Thị Bích Hường (sinh năm 1987, trú tại thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội - là kế toán, chốt số liệu hút cát của các tàu hút, trả tiền cho các chủ tàu hút cát); Phạm Đình Liễu (sinh năm 1972, trú tại Kim Thành, Hải Dương - chủ tàu hút cát mang số hiệu VP 0972); Lưu Xuân Khoa (sinh năm 1978, trú tại Đông Anh, Hà Nội - là chủ tàu hút cát mang số hiệu HN 1566).
Lực lượng chức năng xác định, hành vi của Vương Xuân Thành và đồng phạm đã cấu thành tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Công an Hà Nội đã khởi tố Vụ án vi phạm quy định về khai thác khoáng sản; ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam trong thời gian 3 tháng đối với các đối tượng trên.
Công an Hà Nội còn làm rõ nhóm “cát tặc” do Vũ Văn Ngọc (sinh năm 1980, trú tại Tân Nhuệ, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu. Vũ Văn Ngọc có một tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cùng với Ngọc, nhiều thuyền viên khai thác cát trái phép làm việc trên tàu với Ngọc cũng bị khởi tố. Vũ Văn Ngọc là đối tượng tổ chức chỉ đạo đàn em khai thác trái phép cát đen dưới lòng sông Hồng ở vị trí trước Bãi cát của Ngọc thuộc địa bàn phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm.
Nhóm “cát tặc” tiếp theo trong chuyên án bị Công an Hà Nội bắt giữ, triệt xóa thành công do Vũ Tiến Dũng (sinh năm 1963, trú tại tổ dân phố Liên Ngạc, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu. Dũng là chủ bãi cát và đã chỉ đạo cho nhóm đàn em khai thác cát trái phép trên sông Hồng để đổ lên bãi cát của mình bán lấy tiền. Chỉ từ đầu năm 2020 đến khi bị bắt giữ, nhóm này đã khai thác và bán số lượng cát với tổng số tiền lên tới hơn 3,7 tỉ đồng.
Ổ nhóm “cát tặc” do đối tượng Vũ Tiến Mạnh (sinh năm 1969, trú tại Liên Ngạc, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu bị Công an Hà Nội bắt giữ, triệt xóa thành công. Mạnh chỉ đạo cho đám đàn em dùng tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng bán trực tiếp cho những tàu, thuyền. Ngoài ra, các đối tượng này còn chở về bãi tập kết của Mạnh để bán dần. Mạnh khai nhận, toàn bộ số cát đen trị giá hơn 1,2 tỉ đồng trong bãi là do khai thác trái phép từ sông Hồng.
