Đó là các bị can: Nguyễn Trọng Bình, sinh năm 1962, trú tại khối Tân Hòa, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An; Phan Đình Hiền, sinh năm 1977, trú tại Khối 12, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An; Lưu Thị Thanh Tâm, sinh năm 1973, trú tại Khối 1, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, chuyên viên Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An.
Trước đó, ngày 14/3/2022, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Công an thành phố Vinh đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của 3 đối tượng này; thu giữ được nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, từ năm 2017 các bị can đã móc nối với Nguyễn Thạch Hùng, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng, thương mại, tổng hợp Phước An để tiếp nhận trên 3.000 bộ hồ sơ làm thủ tục đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp với số tiền trên 7 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã thu thập được nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động môi giới dự án trên các lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, xây dựng.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.
