Theo kết quả điều tra bước đầu, các đối tượng này hành nghề môi giới bất động sản tại TP Hồ Chí Minh, cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội. Hải và đồng bọn tìm số điện thoại của những người đang cần bán đất, bán nhà từ nhiều nguồn khác nhau như môi giới, rao bán trên mạng, số điện thoại… để xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất photo rồi mang đi làm giả.
Các đối tượng sau đó lấy tên giả, sử dụng số điện thoại khuyến mãi liên hệ gặp chủ đất xem vị trí thửa đất, nhà và sổ đỏ bản chính để đặt cọc. Khi chủ đất sơ hở, nhóm của Hải sẽ đánh tráo giấy giả được làm trước đó với giấy thật.
Khi có sổ đỏ thật, nhóm này tiếp tục thuê người đóng giả chủ đất và làm giả giấy tờ tủy thân để ủy quyền, chuyển nhượng cho người khác với giá trị thấp hơn giá thị trường. Khi giao dịch thành công thì chúng tắt điện thoại di động, cắt liên lạc.
Do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy thật nên Văn phòng công chứng và Cơ quan tài nguyên và môi trường không phát hiện. Khi chủ sở hữu phát hiện thì nhóm Hải đã mua bán, chuyển nhượng, cầm cố tài sản qua nhiều người.
Với thủ đoạn trên, Lưu Hoàng Hải và đồng bọn đã thực hiện 4 vụ đánh tráo 6 sổ đỏ ở quận Ninh Kiều và quận Cái Răng với giá trị trên thị trường khoảng 80 tỷ đồng. Trong đó, các đối tượng đã thực hiện giao dịch chuyển nhượng, cầm cố 4 sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng.
Vụ án đang được Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra mở rộng.
