Cụ thể, cơ quan Công an bước đầu đã phát hiện 4 đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo gồm: Nguyễn Văn Nho (hộ khẩu thường trú tại huyện Chợ Mới, An Giang) hiện đang ở Khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương là người liên hệ đặt làm giả 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để để ký hợp đồng đặt cọc tiền mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Nguyễn Thị Nguyệt (ngụ tại ấp Tân Lập, xã An Điền, Bến Cát, Bình Dương) là người môi giới thực hiện các hồ sơ vay vốn, làm chứng khi thực hiện hợp đồng đặt cọc mua đất; đối tượng Phạm Thị Ái Khiêm ngụ tại Khu phố 6, phường Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương và Lê Thị Như Ngọc ngụ phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương là 2 đối tượng đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thực hiện hợp đồng đặt cọc chiếm đoạt tài sản.
Qua khai thác ban đầu, các đối tượng thừa nhận đã sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả lừa 4 nạn nhân ngụ tại Chánh Phú Hòa và xã Phú An đặt cọc mua 4 thửa đất với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.
Hiện, Công an thị xã Bến Cát đang tạm giữ các đối tượng trên để điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
