Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 24/9/2020, đơn vị nhận được đơn tố giác tội phạm của bà N.T.T.N (sinh năm 1978, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) tố cáo nhóm đối tượng làm giả các loại giấy tờ và mở văn phòng công chứng giả chiếm đoạt 4 tỷ đồng của bà và các ông V.Q.H (sinh năm 1967, ngụ tại phường Bình Trưng Tây, TP Hồ Chí Minh), P.C.T (sinh năm 1966, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).
Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức Các đối tượng gồm: Hoàng Thị Kiều Trang (sinh năm 1988, ngụ tại khu phố 12, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai), Hoàng Thị Trang (sinh năm 1993, ngụ khu phố 5, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa) và Nguyễn Ngọc Nga (sinh năm 1991, ngụ tại khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).
Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định, để có tiền tiêu xài và trả nợ, các đối đã bàn nhau làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tìm “con mồi” để bán lấy tiền chia nhau.
Cụ thể, Hoàng Thị Kiều Trang tìm thông tin liên quan đến thửa đất số 205, tại địa chỉ lô D10, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa. Sau đó, Trang thuê người làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại vị trí nói trên, làm giả giấy chứng minh nhân dân, một số hộ khẩu mang tên Nguyễn Thị Ngoan, sinh năm 1986, ngụ ở phường Bình Đa nhưng hình của Trang trên chứng minh nhân dân.
Sau khi làm giả giấy chứng minh nhân dân, Hoàng Thị Trang ra ngân hàng OCB Chi nhánh thành phố Biên Hòa để mở tài khoản. Tiếp đó, Hoàng Thị Kiều Trang và Nguyễn Ngọc Nga thuê căn nhà ở khu phố 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai để mở văn phòng giả làm văn phòng công chứng Trấn Biên số 1.
Tại đây, Kiều Trang mua sắm và trang trí các thiết bị văn phòng giống với phòng công chứng, thuê người đóng giả nhân viên văn phòng, làm giả mộc và tên công chứng viên. Kiều Trang và Nga tìm người có nhu cầu mua đất và cung cấp thông tin về thửa đất, giá cả.
Đến khoảng 14 giờ, ngày 21/9/2020, Nga và Kiều Trang dẫn 3 người mua đất gồm: ông P.C.T, bà N.T.T.N và ông V.Q.H (cùng ngụ ở TP Hồ Chí Minh) đi xem đất. Sau khi ông P.C.T đồng ý mua thửa đất trên là 4 tỷ đồng, Hoàng Thị Trang và Nguyễn Ngọc Nga dẫn các bị hại đến văn phòng công chứng giả đã được dựng lên trước đó. Tại đây, Kiều Trang soạn sẵn 3 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trong đó bên bán là Nguyễn Thị Ngoan do Hoàng Thị Trang đóng giả, còn bên mua là bà N.T.T.N và ông V.Q.H.
Sau khi ký kết hợp đồng, Hoàng Thị Kiều Trang ký giả tên công chứng viên, rồi đóng mộc giả của văn phòng công chứng để xác thực việc mua bán này. Tổng cộng ông P.C.T đã đưa đủ số tiền 4 tỷ đồng, trong đó có 2 tỷ đồng đưa tiền mặt và 2 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Hoàng Thị Trang, lấy tên giả là Nguyễn Thị Ngoan.
Sau khi thực hiện thành công vụ làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá 4 tỷ đồng, Hoàng Thị Kiều Trang đã tiêu hủy toàn bộ hồ sơ, giấy tờ giả.
Trước khi rủ nhau bỏ trốn, các đối tượng đã chia cho Hoàng Thị Kiều Trang 150 triệu đồng (để trả tiền thuê mặt bằng văn phòng công chứng, mua trang thiết bị văn phòng và tiền thuê nhân viên), Hoàng Thị Trang 1,7 tỷ đồng và Nguyễn Ngọc Nga, hơn 2,1 tỷ đồng. Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Thị Trang, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang và Nguyễn Ngọc Nga, tại xã An Phước, huyện Long Thành. Riêng đối tượng Hoàng Thị Kiều Trang đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ tổng cộng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng (trong đó của Hoàng Thị Kiều Trang 1,5 triệu đồng, Hoàng Thị Trang 263 triệu đồng, Nguyễn Ngọc Nga hơn 1,2 tỷ đồng). Riêng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng Hoàng Thị Trang và Nguyễn Ngọc Nga khai đã trả nợ nhóm cho vay nặng lãi ở thành phố Hải phòng và một số người khác.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để chuyển tới Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố các đối tượng trên về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
