Hai đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Nguyễn Ngọc Thanh Hải (sinh năm 1972) và Nguyễn Thị Cẩm Yên (sinh năm 1954), cùng cư trú tại thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Các quyết định trên được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Cẩm Yên nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa, huyện Thoại Sơn. Từ năm 2007-2016, Yên đã bàn bạc, cấu kết với Nguyễn Ngọc Thanh Hải - nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa chỉ đạo các cán bộ tín dụng lập nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn từ các tài sản thế chấp của các khách hàng vay vốn. Tuy nhiên các hợp đồng tín dụng này đều thực hiện không đúng quy trình nghiệp vụ tín dụng, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, tài sản thế chấp không đăng ký giao dịch đảm bảo.
Với tư cách là Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa Nguyễn Ngọc Thanh Hải còn cho Yên ký giả mạo chữ ký, chữ viết của người vay trong hợp đồng tín dụng, người nhận tiền trên giấy lĩnh tiền. Sau đó, Yên lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa số tiền gần 2,3 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, ngày 14/3/2022, Cơ quan Cảnh sát Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án. Hiện Cơ quan Cảnh sát Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục tiếp tục điều tra, làm rõ.
