Qua công tác trinh sát, nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, triệt phá một đường dây buôn lậu xăng dầu có tổ chức, hoạt động tinh vi, lợi dụng chính sách tạm nhập - tái xuất để trục lợi bất chính.
Theo điều tra, từ khoảng tháng 3/2022, Lê Tấn Hòa thành lập Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu cho tàu biển quốc tế theo hình thức tạm nhập - tái xuất.
Lợi dụng chính sách miễn thuế đối với dầu tái xuất cấp cho tàu biển nước ngoài, Hòa móc nối với các đại lý cung ứng dầu tái xuất để được chỉ định làm đơn vị vận chuyển. Sau đó, Hoà chỉ đạo nhân viên giao nhận thỏa thuận với thuyền trưởng, máy trưởng các tàu biển để mua lại một phần dầu đã cấp, vận chuyển trái phép về kho nội địa tại TP Hồ Chí Minh tiêu thụ, thu lợi hàng chục tỷ đồng.
Để qua mặt cơ quan chức năng, theo chỉ đạo của Hòa, các nhân viên Công ty Saigon Transco đã hối lộ nhiều cán bộ Hải quan nhằm bỏ qua khâu kiểm tra, giám sát.
Ngày 20/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội danh “Buôn lậu” và “Nhận hối lộ”; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 19 bị can, gồm: 11 bị can thuộc Công ty Saigon Transco (trong đó có Lê Tấn Hòa), 3 bị can thuộc các đại lý cung ứng dầu tái xuất, 1 bị can là đối tượng tiêu thụ dầu lậu và 4 cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Chi cục Hải quan khu vực XV).
Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 22/4/2025, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 34 bị can, trong đó: 30 đối tượng thuộc Công ty Saigon Transco, 2 đối tượng tiêu thụ dầu lậu, 2 cán bộ Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XV.
Tính đến nay, tổng số bị can trong vụ án đã lên tới 53 người, gồm: 41 bị can là thành viên của Công ty Saigon Transco, 3 đối tượng tiêu thụ dầu lậu, 3 đối tượng thuộc các công ty đại lý cung ứng dầu tái xuất và 6 cán bộ Hải quan.
Vụ án hiện đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.
