Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét với 5 bị can về hành vi nhận hối lộ liên quan đến vụ án đường dây sản xuất và buôn bán hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả do Nguyễn Năng Mạnh cầm đầu.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố bị can, ra lệnh khám xét đối với Nguyễn Thanh Phong (nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế), Đinh Quang Minh (Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm), Nguyễn Thị Minh Hải (Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm), Lê Thị Hiên (chuyên viên Trung tâm) và Cao Văn Trung (Phó trưởng phòng Giám sát ngộ độc). Các bị can đều bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ"; trong đó áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Minh Hải; bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can còn lại.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ sai phạm của cán bộ Cục An toàn thực phẩm trong việc thẩm định, hậu kiểm; trong đó có hành vi cấp 4 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (giấy chứng nhận GMP) cho Nhà máy MediPhar và Nhà máy Mediusa, cấp 20 giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm cho nhóm 9 công ty của Nguyễn Năng Mạnh. Hiện, cơ quan chức năng đang củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án.
Trước đó, ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 5 người gồm: Nguyễn Năng Mạnh (Giám đốc Công ty MegaPhaco, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dược phẩm MEDIUSA), Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar), Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức), Phạm Thị Hường (kế toán phụ trách 4 công ty MediPhar, MEDIUSA, MegaLife, Hùng Phương), Lê Thị Toan (thủ quỹ 6 công ty MediPhar, MEDIUSA, MegaLife, Hùng Phương, MegaPhaco, Việt Đức).
Theo điều tra, từ năm 2016, Nguyễn Năng Mạnh và các đồng phạm đã thành lập, điều hành nhiều công ty để hợp thức hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả từ khâu nhập khẩu nguyên liệu đến sản xuất, đóng gói bao bì, tiêu thụ trên thị trường. Nhóm này sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán (một sổ sách kế toán nội bộ và một sổ sách để kê khai nộp thuế) nhằm giảm số thuế phải nộp, gây thất thu thuế cho Nhà nước.
Cơ quan Công an xác định, các nghi phạm sử dụng thủ đoạn in trên bao bì, nhãn mác sản phẩm là nhập khẩu từ Hoa Kỳ, châu Âu... nhưng trên thực tế chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc và mua trôi nổi trên thị trường.
