Các bị cáo trong vụ án đã dùng thủ đoạn sử dụng thông tin cá nhân của nhiều người trên mạng internet để làm giả sổ đỏ, làm giả giấy tờ cá nhân, đánh tráo sổ đỏ… lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng của 11 cá nhân và Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
Tòa đã tuyên án phạt 9 bị cáo: Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1986, trú tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) 19 năm 6 tháng tù; Vũ Xuân Thắng (sinh năm 1976, trú tại thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) 18 năm tù; Nguyễn Thị Hậu (sinh năm 1969, trú tại xã Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội) và Đinh Đức Hiệp (sinh năm 1953, trú tại phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đều bị phạt 17 năm tù; Ngô Thị Bạch Vân (sinh năm 1950, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) và Lê Thu Thảo (sinh năm 1974, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) đều bị phạt 16 năm tù; Lưu Thị Lượng (sinh năm 1957, trú tại xã Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội) và Nguyễn Đình Kiêu (sinh năm 1958, trú tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đều bị phạt 13 năm tù; Dương Thị Hòa (sinh năm 1972, trú tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) 8 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 - Bộ luật Hình sự.
Bị cáo Nguyễn Thị Phúc (sinh năm 1970, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị phạt 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp với bản án 8 năm tù trước đó của bị cáo Phúc, hình phạt chung mà bị cáo phải chịu là 21 năm tù.
Bị cáo Phạm Văn Đồng (sinh năm 1990, trú tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) bị phạt 1 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại Điều 341 - Bộ luật Hình sự.
Bản án sơ thẩm nhận định, các bị cáo trong vụ án có đủ năng lực nhận thức nhưng cùng nhau lên kế hoạch lừa đảo một cách bài bản. Hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, xét thấy có nhiều bị cáo tuổi cao, một số bị cáo đã có ý thức trả lại số tiền hưởng lợi bất chính… nên Hội đồng xét xử đã quyết định xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.
Ngoài ra, Tòa cũng tuyên toàn bộ các giao dịch dân sự trong vụ án trên đều vô hiệu, huỷ bỏ các giao dịch thế chấp, sang tên sở hữu nhà, đất giữa các bị cáo và người liên quan. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được trả cho chính chủ.
Vụ án xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến tháng 1/2020. Vũ Quý Lãm (sinh năm 1986, trú tại xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; nguyên cán bộ ngành Công an đã bị loại ngũ) và các đồng phạm có tên nêu trên đã bàn bạc, thống nhất cùng thực hiện việc chiếm đoạt tài sản. Thông qua các trang web mua bán bất động sản, Lãm tìm hiểu thông tin người cần bán rồi liên lạc giả là người đi mua đất, yêu cầu chủ sở hữu chụp ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi đối tượng làm giả giấy tờ này. Sau đó, Lãm tiếp cận với chủ đất và đánh tráo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật; đồng thời, phân công đồng bọn làm giả giấy tờ tùy thân của chủ đất hoặc giả danh là chủ đất ký hợp đồng chuyển nhượng bán cho người khác để chiếm đoạt tiền.
Ngoài ra, Lãm còn nhận vay được tiền với lãi suất thấp tại ngân hàng bằng hình thức thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi làm giả giấy tờ tùy thân của chủ đất để đồng bọn giả danh ký hợp đồng chuyển nhượng, cầm cố hoặc ủy quyền cho người khác hoặc chuyển nhượng cho đối tượng để sử dụng tài sản đó mang thế chấp tại các ngân hàng rồi chiếm đoạt tiền.
Sau khi phạm tội, Vũ Quý Lãm bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Lãm để xử lý sau khi bắt được đối tượng.
