Theo Cơ quan CSĐT, Võ Ngọc Hạ Quyên là đối tượng chuyên kinh doanh mua bán bất động sản tại TP Hồ Chí Minh và đã tạo vỏ bọc giàu có, chuyên mua bán các bất động sản giá trị cao, ở nhà biệt thự, đi xe hơi hạng sang để tiếp xúc với những người có khả năng tài chính cao.
Để tạo lòng tin, Quyên nhiều lần vay mượn tiền của các bị hại, ban đầu trả đầy đủ tiền gốc, lãi; sau đó Quyên kêu gọi góp vốn mua các nhà, đất có giá trị cao tại khu vực trung tâm thành phố hoặc huy động vốn cho vay đáo hạn ngân hàng.
Sau khi tìm hiểu về giá trị thực tế của các căn nhà, Quyên đưa ra thông tin về giá trị mua bán thấp hơn so với giá thực tế để các bị hại thấy rẻ, đồng ý và chuyển tiền góp vốn mua bất động sản.
Với thủ đoạn huy động vốn để đáo hạn ngân hàng, Quyên đưa ra mức lãi suất cao để đánh vào lòng tham của bị hại. Sau khi nhận tiền, Quyên chỉ sử dụng một phần để đặt cọc mua bất động sản, không sử dụng vào mục đích đáo hạn ngân hàng và tiêu xài hết cho mục đích cá nhân.
Theo đó, từ năm 2019 đến năm 2021, với phương thức thủ đoạn như trên, Võ Ngọc Hạ Quyên đã chiếm đoạt của các ông N.V.H (ngụ tại Phường 22, quận Bình Thạnh); bà N.T.B (ngụ tại phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức); bà N.T.Đ (ngụ xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn); ông P.N.V và bà Đ.T.R (cùng ngụ tại Phường 15, quận Tân Bình); ông Đ.V.M (ngụ Phường 11, quận Tân Bình) với tổng số tiền chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của Quyên và các đối tượng liên quan.
