Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 8/8/2018. Ảnh tư liệu: Thanh Sang/TTXVN
Theo Quyết định số 38/2021/HSST-QĐ của Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ do Thẩm phán Nguyễn Văn Trinh ký ngày 8/6 về việc hủy kê biên tài sản trong vụ án xảy ra tại Agribank Cần Thơ, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ hủy kê biên 7 loại tài sản đảm bảo được ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nông thủy sản Tây Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đồng Bằng Xanh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại – Dịch vụ Nam Bộ Cửu Long, Nguyễn Bửu Tâm và Phan Duy Phương dùng thế chấp, làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay tại Agribank chi nhánh Cần Thơ.
Các tài sản gồm hai thửa đất trên đường Nguyễn Trãi, một thửa đất tại Khu dân cư 91B (quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ), một thửa đất cùng các công trình đang xây dựng, máy móc, thiết bị làm lạnh, cấp đông tại dự án Cụm chế biến nông thủy sản Tây Nam (xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang) và 5 thửa đất do UBND tỉnh Hậu Giang cấp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Tiến.
Các tài sản nói trên được Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ giao trả cho phía Ngân hàng Agribank để xử lý thu hồi nợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội.
Năm 2018, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ từng đưa vụ án này ra xét xử. Các bị can Lê Thanh Hải (nguyên Giám đốc), Trần Huy Liệu (nguyên Phó Giám đốc), Bùi Tuấn Anh (nguyên Trưởng phòng Tín dụng doanh nghiệp) thuộc Agribank chi nhánh Cần Thơ, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (Giám đốc Công ty Tây Nam), Phạm Tường Thi (nguyên Giám đốc Công ty Tân Tiến) và Nguyễn Văn Đạt (nguyên nhân viên Công ty Tân Tiến) bị truy tố cùng về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Từ năm 2012 đến 2015, các bị can Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu thống nhất sử dụng các pháp nhân là Công ty Tây Nam, Công ty Đồng Bằng Xanh, Công ty Nam Bộ Cửu Long và cá nhân Phương, Tâm lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn vay sai mục đích, gây thiệt hại cho Agribank chi nhánh Cần Thơ hơn 303 tỷ đồng.
Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm, đưa vụ án hình sự "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" ra xét xử vào ngày 7/6 vừa qua. Tuy nhiên, do luật sư của một số bị cáo ở trong vùng có dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh nên Hội đồng xét xử đã quyết định tạm hoãn.