Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp thực hiện trong ngày 12/7.
Thượng tá Phạm Xuân Thủy - Trưởng phòng PC01, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lâm Đồng cho biết, sau khi khởi tố, bắt tạm giam can phạm, Cơ quan điều tra sẽ điều tra mở rộng vụ án.
Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, trong thời gian qua, lợi dụng vị trí công tác, Nguyễn Tường Khoa huy động tiền của nhiều người với mục đích để cho vay đáo hạn ngân hàng. Một số người tin tưởng đã giao tiền cho Khoa, sau đó Khoa mất khả năng chi trả. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng có đủ căn cứ xác định bị can Khoa có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 3,3 tỷ đồng. Ngoài ra, một số bị hại khác làm đơn tố cáo đến Cơ quan Công an, Khoa chiếm đoạt của họ 5 tỷ đồng.
Theo lời khai ban đầu tại Cơ quan điều tra, bị can Khoa cho biết do nợ nần một số người là "dân xã hội", liên tục bị truy tìm, thúc ép trả nợ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các bị hại để trả nợ.
Cơ quan điều tra thông báo, ai là bị hại, có liên quan đến hành vi của Nguyễn Tường Khoa đề nghị sớm liên hệ với Cơ quan điều tra để cung cấp hồ sơ. Mọi thông tin liên hệ với Thiếu tá Lê Cảnh Anh - Đội phó Đội điều tra, thẩm định tố tụng hình sự.
Cơ quan điều tra đang làm rõ số tiền, hành vi lừa đảo của đối tượng.