Bị khởi tố có Phan Trung Hiếu (sinh năm 1976, hộ khẩu trú tại tỉnh Thái Bình), Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng kiểm Bách Việt) và lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 78-02D, gồm: Phạm Xuân Hưng (sinh năm 1991, thường trú tại Phú Yên, Giám đốc Trung tâm), Võ Quốc Nhiên (sinh năm 1995, thường trú tại Phú Yên, đăng kiểm viên) và Nguyễn Thị Phấn (sinh năm 1986, thường trú tại Phú Yên, Thủ quỹ Trung tâm).
Trung tâm Đăng kiểm 78-02D (địa chỉ tại Km 48 +450, Quốc lộ 25, thôn Tân An, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) được Cục đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, số lượng 1 dây chuyển kiểm định loại II.
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 78-02D do ông Lê Tự Trị làm Giám đốc từ tháng 10/2020 đến tháng 4/2021; ông Nguyễn Châu Kim Long làm Giám đốc từ tháng 4/2021 đến tháng 10/2022 và ông Phạm Xuân Hưng làm Giám đốc từ tháng 10/2022 đến nay. Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 78-02D vừa là tổ trưởng phụ trách dây chuyền kiểm định vừa là người ký cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện xe cơ giới kiểm định đảm bảo tiêu chuẩn.
Kết quả điều tra ban đầu xác định: từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/4/2021, Tổ Đăng kiểm do Lê Tự Trị làm tổ trưởng phụ trách dây chuyền. Từ ngày 17/4/2021 đến ngày 10/10/2022, Tổ Đăng kiểm do Nguyễn Châu Kim Long làm Tổ trưởng phụ trách dây chuyền.
Tổ đăng kiểm đã thống nhất với Ngô Thị Thu Hằng, Phan Đình Thám, Phan Trung Hiếu (lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng kiểm Bách Việt): đối với những xe không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật về đèn chiếu sáng, phanh, lốp, khí thải, cơi nới thêm thành thùng… khi đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 78-02D để đăng kiểm, nhân viên sẽ đề nghị chủ phương tiện đưa tiền. Với mức tiền từ 100.000 đồng đến 400.000 đồng, đăng kiểm viên sẽ bỏ qua các lỗi liên quan đến đèn, lốp và khí thải. Đối với lỗi cơi nới thêm thùng xe, chủ phương tiện đưa 1 triệu đến 3 triệu đồng sẽ được bỏ qua và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện xe cơ giới kiểm định đảm bảo tiêu chuẩn.
Khi được chủ xe đồng ý các đối tượng Trị, Long, Hưng, Nhiên thống nhất bằng thủ đoạn là không thực hiện đúng quy trình 5 bước được quy định tại Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ khi tiến hành kiểm định nhưng vẫn ký cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 78-02D phân công nhân viên dán tem kiểm định lên xe, hoàn trả hồ sơ đồng thời nhận tiền của chủ xe đưa cho bà Nguyễn Thị Phấn (Thủ quỹ) theo dõi quản lý, cất giữ đến cuối tháng báo cho Lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng kiểm Bách Việt biết.
Số tiền thu lợi bất chính được thống nhất ăn chia theo tỷ lệ: Tổ đăng kiểm được hưởng 20% trong giai đoạn từ tháng 10/2020 đến tháng 4/2021 và 17% trong giai đoạn từ tháng 5/2021 đến tháng 10/2022. Nhân viên nghiệp vụ và bộ phận kế toán được hưởng 5%. Nhân viên dán tem được hưởng 3%. Số tiền còn lại là của Lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng kiểm Bách Việt.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên xác định từ ngày 12/10/2020 đến ngày 10/10/2022, các đối tượng trên đã nhận số tiền hơn 1,3 tỷ đồng của các chủ phương tiện xe cơ giới để bỏ qua nhiều lỗi, cấp giấy chứng nhận kiểm định.
