Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Tây Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can gồm: Nguyễn Hoàng Hiếu, 32 tuổi; Trần Quốc Tuấn, 38 tuổi, cả hai cùng ngụ xã Long Thuận, huyện Bến Cầu; Trần Kim Ngọc, 54 tuổi ngụ ấp Tân Thới 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh về hành vi buôn lậu.
Trước đó, lúc 17 giờ ngày 20/1, tại khu vực ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra 2 xe ô tô. Trong đó, xe mang biển số 51G-858.71 do Đào Mạnh Cường, 57 tuổi, ngụ khu phố 1, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh điều khiển.
Khám xét phương tiện này, lực lượng Công an phát hiện 1 túi xách bên trong có 25 kg vàng thỏi, 2 kg vàng nữ trang, 84 miếng vàng 9999 loại 1 chỉ/miếng cùng 1,2 tỷ đồng. Trên xe ô tô biển số 52Z-1522 do Trần Châu Chánh Trực, 27 tuổi, ngụ khu phố 6, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh điều khiển, cơ quan chức năng phát hiện 29 kg vàng thỏi.
Số tang vật Công an thu giữ gồm 54 kg vàng thỏi, 2 kg vàng nữ trang, 84 chỉ vàng và 1,2 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc số vàng trên.
Qua điều tra ban đầu, Công an ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng chính trong vụ án là Nguyễn Hoàng Hiếu, Trần Quốc Tuấn và Trần Kim Ngọc để phục vụ điều tra.
Bước đầu các đối tượng khai nhận, Nguyễn Hoàng Hiếu và Trần Quốc Tuấn móc nối với một người Campuchia (chưa rõ lai lịch) để mua vàng tại Campuchia, sau đó người này thuê vận chuyển đến khu vực biên giới bán cho Hiếu, Tuấn.
Sau đó Nguyễn Hoàng Hiếu và Trần Quốc Tuấn mang toàn bộ số vàng trên đem bán cho Ngọc (là chủ tiệm vàng Tuấn Ngọc thuộc thị trấn Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh). Khi số vàng nêu trên đang được Đào Mạnh Cường và Trần Châu Chánh Trực vận chuyển thì bị phát hiện, thu giữ.