Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Chu Thành Long (sinh năm 1990, trú tại Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, chỗ ở tại Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội; từng có tiền án về sử dụng ma túy); Lê Trung Khánh (sinh năm 1961, chỗ ở tại Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội; là bác của Chu Thành Long); Lê Thị Ngọc Mai (sinh năm 1973, trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội, là em gái của Lê Trung Khánh và cũng là dì ruột của Chu Thành Long); Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1959, chỗ ở tại Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản; là cha dượng của Chu Thành Long); Bùi Xuân Thanh (sinh năm 1969, ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) và Hoàng Văn Thắng (sinh năm 1973, chỗ ở tại ngõ 266 đường Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội).
Bước đầu điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định: Khoảng 20 giờ ngày 25/8, tổ công tác Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài tiến hành kiểm tra đối với 5 hành khách trên chuyến bay mang số hiệu TG564 nhập cảnh từ Thái Lan về Việt Nam.
Kết quả kiểm tra, lực lượng Cảnh sát và Hải quan phát hiện 5 đối tượng cất giấu trong người nhiều bọc có chứa kim loại màu vàng, trắng dạng trang sức nghi vấn là vàng gồm: Vòng đeo tay, kiềng đeo cổ, dây chuyền, hoa tai… không khai báo với lực lượng Hải quan. Tổng trọng lượng số trang sức nghi là vàng, nặng khoảng 28,54 kg được các đội tượng quấn quanh người.
Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần vận chuyển thành công vàng trang sức từ Hong Kong về Việt Nam. Theo đó, Chu Thành Long thực hiện 7 lần, Lê Trung Khánh 10 lần, Nguyễn Anh Tuấn 1 lần, Bùi Xuân Thanh 7 lần và Hoàng Văn Thắng 4 lần. Các đối tượng được trả công 10 triệu đồng/người/chuyến, sau đó vận chuyển vàng về giao tại nhà riêng của Lê Thị Ngọc Mai.
Căn cứ vào lời khai của các đối tượng, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét khẩn cấp tại địa chỉ trên, phát hiện thu giữ một số tài liệu, 480 triệu đồng, 20.000 đô la Mỹ và khoảng 8 kg vàng trang sức. Tiến hành giám định tại Viện trang sức và đá quý Doji, kết luận, tổng khối lượng vàng 5 đối tượng vận chuyển là 36,29 kg, vàng 18 k.
