Trước đó, khoảng 9 giờ, ngày 20/11/2021, qua tin báo của quần chúng nhân dân cùng với các biện pháp nghiệp vụ, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an địa phương, đột xuất kiểm tra hành chính hộ kinh doanh LEO 2 (địa chỉ số 39, đường Nguyễn Văn Cừ, khóm Long Thạnh A, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu) do ông Huỳnh Minh Phúc, sinh năm 1991 làm chủ.
Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện tại nơi trưng bày và kho của hộ kinh doanh LEO 2 có chứa trên 16.400 chai, gói, hộp, hủ, lọ… mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội, thực phẩm chức năng, thiết bị điện, nước sát khuẩn... có nhãn mác nước ngoài và không rõ nguồn gốc. Trị giá hàng hoá khoảng 450 triệu đồng.
Tại thời điểm kiểm tra, ông Phúc thừa nhận là chủ sở hữu số hàng hóa trên nhưng không xuất trình được hoá đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Phúc, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên và bàn giao cho Công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra, xác minh xử lý theo quy định pháp luật.
Khoảng 15 giờ, ngày 19/11/2021, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp với cùng Đội Quản lý thị trường số 1 và Công an thị trấn Tịnh Biên, kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh Lâm Thị Y (tổ 10, khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang) do ông Trịnh Minh Hưng, sinh năm 1988 làm đại diện. Qua kiểm tra, phát hiện trong kho của cơ sở có 236 thùng catton chứa 4.674 chai nước rửa chén hiệu Superlight không hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nghi vấn nhái nhãn hiệu nổi tiếng.
Từ lời khai của ông Hưng về nơi sản xuất số nước rửa chén trên, khoảng 19 giờ cùng ngày, Tổ công tác phối hợp Công an xã Đa Phuớc, huyện An Phú, kiểm tra cơ sở kinh doanh Thăng Long (tại số 6242, tổ 53, ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước) do ông Hưng làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, ông Hưng có xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bộ tự công bố sản phẩm Superlight có dấu hiệu nghi vấn chưa đúng theo quy định.
Kiểm tra thực tế hàng hóa và nguyên liệu dùng để sản xuất tại địa điểm trên, Đoàn kiểm tra ghi nhận tổng cộng 600kg nguyên liệu hiệu Sodium Lauryl Sunfate dùng sản xuất nuớc rửa chén được chứa trong 24 bao không có nhãn hàng hóa, không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Ngoài ra, tổ công tác còn thu giữ 3.700 chai nhựa có dán nhãn rửa chén Superlight (loại 760g/chai và loại 790g/chai), 8.200 tờ nhãn hàng hóa nước rửa chén Superlight loại 790g/chai; 300 lít sản phẩm bán thành phẩm đựoc chứa trong 2 thùng nhựa loại 500lít/thùng.
Cùng với đó, tổ công tác cũng thu giữ 1.990 chai sản phẩm thành phẩm nuớc rửa chén Superlight do cơ sở Thăng Long sản xuất có nhãn ghi không đúng quy định về ngôn ngữ sử dụng theo quy định về nhãn hàng hóa. Vụ việc được giao cho Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang tạm giữ toàn bộ hàng hóa và nguyên liệu để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.
