#rửa tiền

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, cơ quan chức năng Campuchia vừa đưa ra thông báo chính thức về tiến trình điều tra đại án lừa đảo công nghệ cao và rửa tiền quy mô lớn liên quan đến Tập đoàn Prince do đối tượng Trần Chí cầm đầu.

Một nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật tiết lộ với tờ Kyiv Independent rằng ngày 21/10, Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) đã tiến hành khám xét nơi ở của Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Ukraine Andriy Pyshnyi.

Ngày 26/10, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với hai đối tượng về tội “Rửa tiền” và ba đối tượng về tội “Đánh bạc”. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Hoạt động rửa tiền trên toàn cầu hiện ước tính lên tới 6.000 tỷ USD mỗi năm, trong khi nạn tham nhũng có thể làm giảm tới 3% mức tăng trưởng GDP thực tế bình quân đầu người trong thời gian kéo dài tới hai năm, theo thông tin do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra.

Cơ quan tư pháp liên bang Argentina ngày 13/10 đã có bước tiến quan trọng trong vụ điều tra Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) Claudio "Chiqui" Tapia vì cáo buộc làm giàu bất chính, liên quan đến các khoản tiền không được kê khai từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Ngày 7/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định ngày 26/10 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 15 ngày.

Cơ quan chống tham nhũng (ACU) của Campuchia đã triệt phá một đường dây rửa tiền bằng tiền mã hóa, được cho là liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, với hơn 250 triệu USD được chuyển ra nước ngoài thông qua các ví kỹ thuật số và một doanh nghiệp trao đổi tiền mã hóa tại Phnom Penh.

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngày 14/9, cảnh sát Hàn Quốc thông báo đã triệt phá một đường dây tội phạm chuyên rửa tiền quy mô lớn, hợp thức hóa hơn 90 tỷ won (khoảng 67 triệu USD) có nguồn gốc bất chính từ các tổ chức lừa đảo.

Theo các báo cáo truyền thông, năm nghi phạm đã bị vạch trần và bị buộc tội tống tiền và rửa tiền.

Bản tin nóng thế giới sáng 23/8/2026 có những nội dung sau đây:
- Tướng quân đội Iran tiết lộ bước ngoặt trong học thuyết quân sự;
- Thỏa thuận thương mại Mỹ - Canada sụp đổ, mức thuế 50% bắt đầu có hiệu lực;
- Mỹ và Campuchia triệt phá mạng lưới rửa tiền bằng tiền mã hóa;
- Robot hình người Lightning của Trung Quốc chạy 100 m nhanh hơn kỷ lục của Usain Bolt.

Công an xã Hóa Quỳ (tỉnh Thanh Hóa) đã đấu tranh, triệt xóa nhóm đối tượng lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáng 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.

Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan đấu tranh, triệt phá chuyên án “Đấu tranh triệt xóa nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia”, bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan.

Bản tin Podcast trong nước ngày 6/8 của báo Tin tức và Dân tộc có những nội dung sau:
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealaand
- Hoàn thiện hành lang pháp lý, ngăn chặn hành vi rửa tiền
- Hà Nội dự kiến sáp nhập, tổ chức lại 5 sở, ngành
- Trường đại học cảnh báo thông tin giả mạo, lừa đảo mùa tuyển sinh

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 9/8, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng. Bên hành lang Quốc hội, một số đại biểu đánh giá cao tầm quan trọng của các dự án luật trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời đưa ra nhiều góp ý thiết thực.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành vũ khí mới trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính tại Trung Quốc khi các nhà nghiên cứu nước này phát triển thành công một hệ thống có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, mở ra hướng tiếp cận mới trong việc truy vết hoạt động rửa tiền xuyên biên giới.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã gửi thư khen và quyết định trao thưởng 100 triệu đồng cho tập thể Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố.

Ngày 3/8, tin từ Công an thành phố Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền", đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng, trong đó 9 đối tượng bị khởi tố về tội “Rửa tiền” và 17 đối tượng bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc”.