Các tài sản bị thu giữ gồm 6 bất động sản, cùng nhiều tài khoản ngân hàng, chứng khoán và tiền mặt liên quan đến Chủ tịch Prince Group - doanh nhân người Campuchia Chen Zhi, hiện bị cáo buộc rửa tiền và gian lận. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra đã được khởi động từ năm ngoái sau khi nhận được các báo cáo tố giác.
Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) xác nhận đang phối hợp với cảnh sát theo dõi vụ việc, cho biết các tổ chức tài chính đã nộp báo cáo về giao dịch đáng ngờ liên quan Prince Group từ năm 2022, và đã phong tỏa một số tài khoản.
Động thái này diễn ra sau khi Anh và Mỹ áp đặt trừng phạt đối với Prince Group, cáo buộc tập đoàn điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, sử dụng lao động cưỡng bức. Theo Chính phủ Anh, các trung tâm lừa đảo của Prince Group đặt tại Campuchia, Myanmar và nhiều nước trong khu vực, dụ dỗ lao động bằng quảng cáo “việc nhẹ lương cao” rồi buộc họ tham gia các hoạt động lừa đảo nếu không muốn bị bạo hành.
Chính phủ Mỹ cũng cáo buộc ông Chen Zhi cùng đồng phạm điều hành hệ thống lừa đảo tiền số quy mô lớn, thu lợi hàng tỷ USD. Washington đã thu giữ số bitcoin trị giá 14 tỷ USD và cho biết nhóm này đã dùng tiền bất hợp pháp để mua du thuyền, máy bay phản lực và tranh Picasso.
