Hơn 300 tỷ đồng tiền mặt, 300 lượng vàng SJC và hơn 100 cuốn sổ đỏ - Đó là những con số "khủng" mà Bộ Công an vừa thu giữ được trong vụ án buôn lậu xảy ra tại chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa. Tại buổi họp báo quý I diễn ra vào chiều 3 tháng 4, đại diện Cục Cảnh sát kinh tế (C03) cho biết đang tập trung làm rõ hành vi phạm tội của Giám đốc Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh và các đồng phạm.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 2/12, Cơ quan Chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) đã ra lệnh tịch thu và đóng băng 289 tài sản, trị giá hơn 10,17 tỷ Baht (320 triệu USD) của các trùm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia khét tiếng, hoạt động tại Thái Lan.
Ngày 13/11, một nguồn tin ngoại giao Nga cho biết nước này coi tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sau Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Canada là dấu hiệu khởi đầu cho thấy Washington dần hiểu ra rằng việc tịch thu tài sản đóng băng của Nga ở phương Tây có thể dẫn đến những hệ quả khó lường.
Ngày 31/10, tờ Straits Times đưa tin cảnh sát Singapore đã tịch thu hơn 150 triệu SGD (khoảng 115,9 triệu USD) tài sản liên quan đến Prince Group – tập đoàn đa quốc gia bị cáo buộc điều hành các trung tâm lừa đảo quy mô lớn.
Một vụ kiện của Ngân hàng Nhà nước Ukraine Oschadbank dẫn đến việc tịch thu tài sản của Nga tại Pháp trị giá khoảng 87 triệu euro đang được đánh giá là có thể tạo ra tiền lệ trên phạm vi toàn cầu, khi tài sản của một quốc gia không còn được coi là “bất khả xâm phạm” trước các phán quyết thi hành án.
Sau khi vòng đàm phán thứ 2 nhằm khôi phục hoạt động các phái bộ ngoại giao giữa Mỹ và Nga kết thúc tại Lãnh sứ quán Nga ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/4, phía Nga đánh giá tích cực về kết quả đàm phán.
Cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục làm dấy lên tranh cãi trong nội bộ châu Âu. Khi Mỹ tạm ngừng viện trợ quân sự, các nước EU lại chia rẽ về cách tiếp cận, đặc biệt xoay quanh đề xuất tịch thu 350 tỷ USD tài sản Nga bị đóng băng. Anh và nhiều nước ủng hộ tịch thu, trong khi Pháp, Đức và ECB lo ngại tác động tiêu cực đến hệ thống tài chính.
Trong tuần từ ngày 19 - 25/5 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề được dư luận quan tâm như Tổng thống Iran tử nạn trong vụ rơi máy bay trực thăng; Mỹ và Nga nhắm mục tiêu vào việc tịch thu tài sản của nhau; nước Anh rúng động bởi bê bối “máu bẩn”; Hàn-Trung-Nhật nối lại hội nghị thượng đỉnh sau 5 năm và ngày càng có nhiều nước công nhận Nhà nước Palestine.
Một tòa án Nga đã ra phán quyết cho phép thu giữ tài sản trị giá 870 triệu USD từ ba ngân hàng quốc tế là UniCredit, Deutsche Bank (DB) và Commerzbank.
Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) Valentina Matviyenko ngày 23/4 cảnh báo châu Âu rằng Nga đã sẵn sàng dự luật đáp trả nếu như gần 300 tỷ USD tài sản Nga bị phương Tây tịch thu và dùng để giúp Ukraine.
Châu Âu phản đối Mỹ về điều mà họ coi là một hành động mạo hiểm khi EU nắm giữ phần lớn tài sản của Nga và bất kỳ sự trả đũa nào của Moskva có thể sẽ nhắm vào châu Âu chứ không phải Mỹ.
Ngày 24/1, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua sơ thảo dự luật cho phép tịch thu tài sản của những người bị kết tội phát tán thông tin sai lệch về quân đội Nga.
Liên minh châu Âu (EU) sẽ tổn thất nhiều hơn so với Mỹ nếu như Nga có hành động đáp trả tương tự trong trường hợp phương Tây tịch thu tài sản của nước này.
Trong năm 2023, các quan chức hàng đầu của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã âm thầm tìm cách để chuyển hàng tỷ USD tài sản Nga bị đóng băng sang Ukraine còn đang trong cơn khủng hoảng tài chính.
Ngày 8/1, Chính phủ Argentina đã đề nghị một tòa án tại Mỹ ra phán quyết không cho phép Quỹ Burford Capital thu giữ tài sản của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Argentina (YPF) vào ngày 10/1 tới.
Ngày 28/12, tờ Financial Times đưa tin Mỹ đã đề xuất các nhóm công tác của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tìm kiếm cách thức để tịch thu số tài sản bị phong tỏa trị giá 300 tỷ USD của Nga.
