Cụ thể, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Móng Cái xác định nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Công (sinh năm 1993) và Nguyễn Văn Tuyền (sinh năm 1998), đều đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Xuyên Đông, xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, cầm đầu cho một số người dân vay tiền dưới hình thức “vay lãi nằm” và “vay lãi trả góp” rồi tính lãi suất cao từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày.
Những người vay tiền phải đặt lại các loại giấy tờ như căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký xe máy, giấy đăng ký xe ô tô... để làm tin.
Công an thành phố Móng Cái đã lập chuyên án để điều tra. Vào hồi 21 giờ ngày 25/5/2022, Tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Ka Long kiểm tra hành chính tại quán Cà phê “Bạn&Tôi” ở khu 4, phường Ka Long, thành phố Móng Cái phát hiện Nguyễn Văn Công đang có hành vi thu của chị P.B.N (sinh năm 1989, trú tại khu 2, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái) số tiền gốc và lãi 23.300.000 đồng trong gói vay 150.000.000 đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Công và Tuyền tại khu 4, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái thu giữ một số đồ vật, tài sản liên quan đến hoạt động phạm tội.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Móng Cái đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Công và Nguyễn Văn Tuyền về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Móng Cái đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng làm rõ hành vi vi phạm của Công, Tuyền và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.