Theo đó, sau thời gian xác minh, thu thập chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông xác định từ ngày 1/9/2018 đến ngày 10/12/2018, bà Lê Thị Nga đã cho một người dân trên địa bàn vay tiền 4 lần với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Mức lãi suất là 3.000 đồng/triệu/ngày, tương đương với gần 110%/năm, cao gấp gần 5,5 lần so với lãi suất tối đa theo quy định pháp luật (Điều 468 quy định về Lãi suất, Bộ luật Dân sự 2015).
Cũng theo Cơ quan điều tra, bà Lê Thị Nga thu lãi tổng cộng gần 420 triệu đồng, trong đó số tiền được xác định thu lợi bất chính hơn 327 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định việc vay tiền và trả lãi có giấy tờ ghi chép rõ ràng, lời khai của bà Nga và người vay tiền phù hợp với giấy vay tiền và trả lãi, phù hợp với diễn biến quá trình hai bên thực hiện giao dịch.
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, làm rõ.
