Ngày 22/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu", đồng thời thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.
Các bị can bị khởi tố gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (sinh năm 1994), Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC); Trần Công (sinh năm 1975); Trần Hữu Thanh Quân (sinh năm 1994) và Hoàng Trung Bắc (sinh năm 1992), đều trú tại TP Hồ Chí Minh.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến 2024, khi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc), vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC tiêu thụ.
Cơ quan điều tra xác định, Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi hàng được đưa về Việt Nam, Trần Công bán lại số kim cương này cho SJC, còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc trực tiếp giao hàng cho doanh nghiệp.
Để hợp thức hóa nguồn gốc số kim cương nhập lậu, Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng để nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý của SJC dưới hình thức công ty thu mua lại kim cương từ khách hàng. Thủ đoạn này giúp che giấu nguồn gốc hàng hóa, đối phó với sự kiểm tra của cơ quan chức năng.
Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống, toàn bộ số kim cương tiếp tục được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC, đơn vị kiểm định của SJC để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm tạo hồ sơ hợp pháp cho hàng nhập lậu.
Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng công an thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng. Căn cứ lời khai của các đối tượng cùng tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra bước đầu xác định từ năm 2022 - 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng trị giá ước tính trên 500 tỷ đồng và đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ, thu lợi bất chính.
Theo cơ quan công an, Lê Thúy Hằng hiện đã bị tòa án tuyên phạt 22 năm tù về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, truy bắt các nghi phạm bỏ trốn, thu hồi triệt để tang vật và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
