Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố xác định: Lê Thị Thái (sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại Phường 10, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) là người đại diện pháp lý cho công ty, đã bán vàng thỏi (nghi vàng giả) cho khách hàng để chiếm đoạt tiền và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn, sử dụng vàng thỏi và cây bonsai mạ vàng... làm tài sản đối ứng nhằm tạo niềm tin với khách hàng.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố đang áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, để điều tra, làm rõ.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố đề nghị những cá nhân, tổ chức đã mua vàng (nghi vàng giả) hoặc ký hợp đồng hợp tác đầu tư sử dụng vàng thỏi hoặc cây bonsai mạ vàng làm tài sản đối ứng với Lê Thị Thái, đến Cơ quan điều tra để trình báo trước ngày 31/3.