Ngân hàng lớn nhất Australia phủ nhận cáo buộc rửa tiền

Ngân hàng Commonwealth Australia (CBA) lớn nhất Australia ngày 23/2 phủ nhận hàng loạt cáo buộc mới từ Cơ quan Tình báo Tài chính Australia (AUSTRAC) rằng ngân hàng này vi phạm luật chống rửa tiền.
Ngân hàng lớn nhất Australia phủ nhận cáo buộc rửa tiền ảnh 1

Trụ sở ngân hàng Commonwealth ở Sydney, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Đầu tháng 8/2017, AUSTRAC cáo buộc CBA đã vi phạm các luật về chống rửa tiền liên quan đến hàng chục nghìn giao dịch.

Đến tháng 12/2017, AUSTRAC đưa ra 100 cáo buộc khác cho rằng CBA đã không thông báo kịp thời hoặc hoàn toàn không cung cấp thông tin về những giao dịch đáng ngờ cho các nhà chức trách.

Khoản tiền phạt tối đa cho mỗi lần vi phạm lên đến 21 triệu AUD (16 triệu USD).

Hồi trung tuần tháng 12/2017, CBA đã chính thức thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền hơn 50.000 lần, song khẳng định sẽ chống lại những cáo buộc khác nhằm vào ngân hàng này.

Những cáo buộc đối với CBA được AUSTRAC đưa ra sau một cuộc điều tra về việc ngân hàng này cho phép các máy rút tiền tự động ATM chấp nhận các giao dịch lên đến 20.000 AUD (tương đương 15.300 USD).

Ngoài ra, cơ quan này còn khẳng định ngân hàng đã không cung cấp kịp thời các báo cáo của hơn 53.500 giao dịch có giá trị trên 10.000 AUD thực hiện tại các máy ATM trong khoảng thời gian từ tháng 11/2012 đến tháng 9/2015. Tổng số tiền những lần giao dịch này lên tới 624,7 triệu AUD.

Thông tin trên đã khiến chính phủ Australia mở cuộc điều tra toàn diện đối với ngành tài chính nước này, vốn đang phải hứng chịu một loạt bê bối liên quan đến tư vấn tài chính, bảo hiểm nhân thọ và gian lận thế chấp.

CBA hiện đã để riêng 375 triệu AUD để trả tiền phạt liên quan đến vụ bê bối trên.

K. Dung - Tổng hợp

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.