Khó tin với số lần vi phạm luật chống rửa tiền của ngân hàng lớn nhất Autralia

Commonwealth Bank of Australia (CBA) – ngân hàng lớn nhất Australia thừa nhận chậm trễ thông tin về trên hàng chục nghìn giao dịch bị cho là vi phạm luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Khó tin với số lần vi phạm luật chống rửa tiền của ngân hàng lớn nhất Autralia ảnh 1

Một người dân giao dịch tại cây rút tiền tự động của CBA. Ảnh: Getty

Đài BBC (Anh) đưa tin, tháng 8 vừa qua, Cơ quan tình báo tài chính của Australia (Austrac) đã đệ đơn kiện CBA lên tòa án tố cáo ngân hàng này không cung cấp báo cáo thời gian của 53.506 giao dịch thông qua các máy nạp tiền thông minh (IDM) từ khoảng tháng 11/2012 tới tháng 9/2015, đồng thời cho phép chúng thực hiện các giao dịch lên đến 20.000 AUD (hơn 300 triệu đồng), gấp đôi giới hạn cho phép. 
Theo Austrac, kể từ giữa năm 2015, CBA có thể đã “vô tình tiếp tay” cho các băng nhóm tội phạm rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố khi hệ thống máy IDM của ngân hàng cho phép nạp tiền ẩn danh và vi phạm giới hạn cho phép. 
Ngày 13/12, đại diện CBA lên tiếng thừa nhận một số sai phạm, song phủ nhận 102 cáo buộc liên quan tới việc báo cáo và tính cẩn trọng của ngân hàng. CBA khẳng định sai sót của ngân hàng về 53.506 giao dịch trên “là kết quả của một lỗi hệ thống giống nhau” và không nên bị phân biệt riêng rẽ. 
Ban quản lý CBS cho rằng sai phạm trên là do một lỗi mã hóa và ngân hàng này chỉ phát hiện ra sai sót vào năm 2015.  Sau những cáo buộc của Austrac, CBA đã buộc thôi việc đối với Giám đốc điều hành Ian Narev.
Ngân hàng lớn nhất Autralia hiện phải đối mặt với các án phạt nhiều triệu đôla theo luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Bên cạnh đó, các bê bối trong thời gian qua đã làm suy giảm lòng tin của người dân đối với ngân hàng này.
Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khám phá Tết Trung thu Trung Quốc qua những phong tục truyền thống

Khám phá Tết Trung thu Trung Quốc qua những phong tục truyền thống

Cũng như nhiều quốc gia châu Á khác, tại Trung Quốc, Tết Trung thu, diễn ra vào ngày Rằm tháng Tám âm lịch, là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng, gắn với hình ảnh trăng tròn, sự đoàn tụ gia đình và nhiều phong tục được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Từ nghi lễ tế trăng trong xã hội cổ đại, Trung thu dần trở thành dịp để người dân thưởng nguyệt, ăn bánh Trung thu, sum họp gia đình và gửi gắm ước vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống hạnh phúc.

OpenAI công bố bước nhảy vọt lớn về khả năng của mô hình GPT chủ lực mới

Khi những tập đoàn dẫn đầu cuộc đua AI cùng muốn giảm tốc

Khi lãnh đạo hàng loạt tập đoàn AI hàng đầu thế giới cùng kêu gọi điều tiết tốc độ phát triển công nghệ, cuộc đua AI đang xuất hiện một nghịch lý mới, đó là càng mạnh càng phải biết khi nào cần giảm tốc. Với Việt Nam, đây là gợi mở quan trọng để thực hiện Nghị quyết 57.

Kiều bào góp sức lan tỏa văn hóa Việt tại Australia

Kiều bào góp sức lan tỏa văn hóa Việt tại Australia

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng coi trọng việc phát huy sức mạnh mềm văn hóa và nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, những nghệ sĩ kiều bào đang trở thành một trong những cầu nối trực tiếp đưa bản sắc Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế.