Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố 4 bị can và thực hiện lệnh bắt giam 3 bị can về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Các bị can bị khởi tố gồm: Phùng Anh Tuấn (tức Tuấn “Khang Nông”, 48 tuổi), Trần Đức Nghĩa (48 tuổi), Nguyễn Văn Vinh (36 tuổi) và Đào Thị Tố Nữ (38 tuổi), trong đó, 3 bị can Tuấn, Nghĩa và Vinh bị bắt tạm giam, còn Đào Thị Tố Nữ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo thông tin điều tra ban đầu, từ năm 2009, Phùng Anh Tuấn từ Hà Nội đến Khu công nghiệp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (cũ) thành lập Công ty Cổ phần Khang Nông và từ đó có tên gọi là Tuấn “Khang Nông”. Sau đó Tuấn “Khang Nông” tiếp tục thành lập hàng chục công ty khác ở Thành phố Hồ Chí Minh; Bình Dương, Ninh Thuận, Khánh Hòa, trong đó có Công ty Cổ phần Thương mại Hồng Ngọc Việt ở phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng.
Nguyễn Văn Vinh đứng tên người đại diện theo pháp luật, giám đốc nhiều công ty ở Lâm Đồng trong đó có Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Đại Hồng Phát. Đào Thị Tố Nữ là giám đốc Công ty Vina Unisun cùng 3 công ty khác ở Lâm Đồng và Công ty NNT group ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trần Đức Nghĩa là Chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc nhiều công ty ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và một số tỉnh, thành phố khác…
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng mở rộng điều tra.
