Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường phát hiện Trần Thị Hoa có hành vi mua bán trái phép hóa đơn với số lượng rất lớn.
Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định, với thủ đoạn thông qua mạng xã hội, Hoa đã đứng ra đặt mua 58 công ty “ma” (không hoạt động sản xuất, kinh doanh thật) có địa chỉ nhiều nơi, như tại: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương… Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp, UBS Token, số tài khoản ngân hàng của các công ty trên, Hoa tạo lập hóa đơn điện tử, báo cáo thuế…
Từ đầu năm 2023 đến nay, Hoa đã mua bán trái phép trên 10.000 số hóa đơn giá trị gia tăng, với số tiền khoảng 6.000 tỷ đồng, gây thiệt hại cho tiền thuế Nhà nước ước tính khoảng 600 tỷ đồng.
Khám xét địa điểm hoạt động tại phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn, Cơ quan Công an thu giữ nhiều con dấu, USB Token công ty ở các tỉnh, thành phố trên cả nước và nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội mua bán trái phép hóa đơn.
Lực lượng Công an đang mở rộng điều tra vụ án để làm rõ các đối tượng có liên quan.
