Công an xác định, Trang và đồng phạm đã bán trái phép hơn 35.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho gần 6.500 doanh nghiệp, đơn vị với tổng giá trị gần 4.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng.
Theo cơ quan công an, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang đã cấu kết với các đối tượng Hoàng Ngọc Phượng Trân (em ruột Trang) và các đối tượng là người thân trong gia đình, sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người thân quen hoặc mua trôi nổi tại các tiệm cầm đồ và mua lại các pháp nhân. Sau đó các đối tượng thuê bị can Ngô Thị Bích Thủy làm dịch vụ thành lập các công ty ma nhằm mục đích hoạt động mua bán trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng cho nhiều đối tượng, thu lợi bất chính cho cá nhân và đồng phạm.
Kết quả đấu tranh chuyên án, PC03 Công an TP Hồ Chí Minh xác định, trong khoảng thời gian kể trên, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty ma, bán trái phép hơn 35.000 hóa đơn Giá trị gia tăng cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên 52 tỉnh/thành với tổng trị giá gần 5.000 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 60 tỷ đồng
Mở rộng đấu tranh chuyên án, ngày 17/3, PC03 đã ra quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam 10 bị can, gồm Đinh Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Dung (Giám đốc Công ty Hiệp Phát, Công ty Hiệp Phát Châu Phú), Nguyễn Thế Hùng (Giám đốc Công ty TNHH Phú Nguyễn), Quách Quốc Thịnh (Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuyên Sáng), Nguyễn Thị Vân (Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Kmax), Lê Trường Sơn (nhân viên Công ty TNHH Khánh Giang), Huỳnh Phú Gia (Giám đốc Công ty TNHH Khánh Giang), Hà Thị Thòa, Hoàng Văn Tuất (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hoàng Thảo Linh) và Phạm Công Tùng (Giám đốc Công ty TNHH Môi Trường Công Nghệ Ánh Dương) về hành vi mua bán trái phép hơn 1.500 tờ hóa đơn Giá trị gia tăng, với doanh số hơn 200 tỷ đồng, thuế Giá trị gia tăng hơn 20 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thu hồi số tiền hơn 5 tỷ đồng.
Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay, PC03 Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 76 bị can, thu hồi số tiền khoảng 60 tỷ đồng thu lợi bất chính và khắc phục về hành vi trốn thuế. PC03 đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để tạo tính răn đe và phòng ngừa chung.
